本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《河南恒星科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，现发提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年８月１７日（星期五）上午９：００

２、召开地点：河南省巩义市恒星工业园公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１２年８月１３日（星期一）

二、会议审议事项

１、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

２、审议《关于制订<公司利润分配管理制度>的议案》；

３、审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划>的议案》；

４、审议《关于改聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

５、审议《关于选举张云红女士为公司董事的议案》。

上述议案不采取累积投票制，根据《公司章程》及相关规定，上述第一项议案需经股东大会特别决议通过。

上述议案的内容详情见公司于２０１２年８月２日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。

三、出席会议对象

１、截至２０１２年８月１３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为公司股东）代为出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年８月１６日（星期四）上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００

２、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月１６日１７点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：４５１２５１

联系电话：０３７１－６９５８８９９９

传真：０３７１－６９５８８０００

联系人：李明、谢建红

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书（见附件）

附件：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
２	审议《关于制订＜公司利润分配管理制度＞的议案》
３	审议《关于制订＜公司未来三年股东回报规划＞的议案》
４	审议《关于改聘公司２０１２年度审计机构的议案》
５	审议《关于选举张云红女士为公司董事的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

河南恒星科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月１５日