本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议的召开情况

　１、会议日期：２０１２年８月１４日上午１０：００

　２、会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

　３、会议方式：现场表决

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长姚新德先生

　６、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度第２次临时股东大会于２０１２年８月１４日１０：００在公司总部会议室召开。参与本次会议的股东和股东代表共１名，代表有表决权的股份１３，６０１，６０９股，占公司有表决权股份总额的１０．５０％，公司６名董事、３名监事以及全体高级管理人员出席了会议，会议由董事长姚新德先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案表决情况

　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

　１、审议《关于调整公司经营范围的议案》；

　表决结果：同意１３，６０１，６０９股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％。反对０股，弃权０股。

　２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意１３，６０１，６０９股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％。反对０股，弃权０股。

　３、审议《关于为全资子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保的议案》。

　表决结果：同意１３，６０１，６０９股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％。反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、会议备查文件

　１．桂林莱茵生物科技股份有限公司２０１２年度第２次临时股东大会决议；

　２．北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司２０１２年度第２次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一二年八月十五日