本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开情况

（一）会议通知：２０１２年７月２８日，浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”或“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《浙江东日股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

（二）召开时间：２０１２年８月１４日上午９时

（三）召开地点：公司三楼会议室

（四）召开方式：现场方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长 郑念鸿

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共三人，代表股份１５６，００６，０００股，占公司总股份的４８．９７％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司在任董事５人，出席会议的４人，独立董事张雷宝因公务未能参加本次股东大会；公司在任监事３人，出席会议的３人；董事会秘书及其他高管均列席。

三、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

１、《关于修订公司＜章程＞的议案》；（全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：

表决权总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例	是否通过
１５６，００６，０００	１５６，００６，０００	１００％	０	０％	０	０％	通过

２、《关于制订公司＜股东分红回报规划＞的议案》； （全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：

表决权总数（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例	是否通过
１５６，００６，０００	１５６，００６，０００	１００％	０	０％	０	０％	通过

四、律师见证情况

公司聘请了傅肖宁律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效”。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二０一二年八月十四日