本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月１４日上午１０：３０－１２：００。

　２、召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室。

　３、召开方式：现场投票方式。

　４、召 集 人：公司董事会。

　５、主 持 人：潘力董事长。

　６、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东（代理人）２９人，代表股份１，５６２，５１１，２４６股，占公司有表决权总股份５５．８５％。

　２、Ａ股股东出席情况：

　Ａ股股东（代理人）５人，代表股份１，５５０，８９４，２１６股，占公司Ａ股股东表决权股份总数７２．７４％。

　３、Ｂ股股东出席情况：

　Ｂ股股东（代理人）２４人，代表股份１１，６１７，０３０股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数１．７５％。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了《关于制订公司＜分红管理制度＞的议案》

　（１）总的表决情况：

　同意１，５６２，５１１，２４６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）Ａ股股东的表决情况：

　同意１，５５０，８９４，２１６股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

　（３）Ｂ股股东的表决情况：

　同意１１，６１７，０３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。

　（二）审议通过了《关于制订公司＜未来三年分红规划＞的议案》

　（１）总的表决情况：

　同意１，５６２，５１１，２４６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）Ａ股股东的表决情况：

　同意１，５５０，８９４，２１６股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

　（３）Ｂ股股东的表决情况：

　同意１１，６１７，０３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。

　（三）审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》

　（１）总的表决情况：

　同意１，５６２，５１１，２４６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）Ａ股股东的表决情况：

　同意１，５５０，８９４，２１６股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

　（３）Ｂ股股东的表决情况：

　同意１１，６１７，０３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。

　（四）审议通过了《关于选举张德伟为公司监事的议案》

　选举张德伟先生为公司第七届监事会监事，任期与监事会同届，邱健伊先生不再担任公司监事职务。

　（１）总的表决情况：

　同意１，５６２，５１１，２４６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）Ａ股股东的表决情况：

　同意１，５５０，８９４，２１６股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。

　（３）Ｂ股股东的表决情况：

　同意１１，６１７，０３０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０％。

　五、律师出具的法律意见

　本次会议经广东信扬律师事务所钟瑜、汪玎律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；

　２、法律意见书。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年八月十五日