本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议没有议案被否决或修改

　●本次会议没有新议案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开的时间和地点：２０１２年８月１４日上午１０：００在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心１５楼会议室召开。

　２、股东及股东代表出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共６人，代表股份总数６１５７４３７３股，占公司有表决权股份总数１６．２％。

　３、会议由公司董事长鲍涌波主持，本次股东大会由公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。

　４、会议表决方式：现场记名投票表决。

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　（一）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　股东表决结果：６１５７４３７３股同意，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；０股反对，０股弃权，审议通过。

　（二）审议《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》

　股东表决结果：６１５７４３７３股同意，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；０股反对，０股弃权，审议通过。

　（以上议案内容，详见公司２０１２年７月１０日第六届董事会第十五次会议决议公告，第０１６号公告。）

　三、律师发表的见证意见

　北京德恒律师事务所律师宗伟、肖秀君列席了会议对本次股东大会进行了现场见证，并出具了律师见证意见，认为：本次股东大会的召集程序、会议召集人主体资格、本次股东大会的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京德恒律师事务所出具的法律见证意见书。

　廊坊发展股份有限公司

　董事会

　二〇一二年八月十四日