本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召集人：陕西炼石有色资源股份有限公司董事会。

　２、召开及表决方式：现场投票表决。

　３、会议时间：２０１２年８月２日（星期四）上午１０：００。

　４、会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路９８号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

　５、主持人：董事长张政先生。

　６、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

　７、出席大会的股东及股东代理人共２人，代表股份１８１，２８３，０１４股，占公司股份总数的３７．６８％。

　８、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

　二、议案审议表决情况

　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式审议表决，通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意票１８１，２８３，０１４股，占出席本次会议有效表决权股份总数的１００％。反对票０股，弃权票０股。

　该议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。

　三、律师出具的法律意见

　公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所贺伟平律师和郭斌律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西炼石有色资源股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

　二○一二年八月二日