本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、特别提示

　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

　２、本次会议没有议案被否决；

　二、会议召开和出席情况

　陕西宝光真空电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月２日（星期四）上午在陕西省宝鸡市公司本部召开。出席会议的股东及股东代理人共３人，代表公司股份１０１７０．６万股，占公司股份总数的４３．１２％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次会议出具见证法律意见书。

　三、议案审议情况

　会议审议了列入会议议程的有关议案，经投票表决，形成以下决议：

　通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　同意票１０１７０．６万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００％；

　四、律师见证情况

　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师、贺伟平律师为本次股东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、公司２０１２年７月１７日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《第

　五届董事会第八次（临时）会议决议公告暨关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》；

　２、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　３、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　２０１２年８月２日