本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和中国证监会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字［２０１２］１３８号）（以下简称“通知”）等文件要求，为进一步规范浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、清晰、透明的分红机制，更好地维护投资者合法权益，公司拟对公司章程中现金分红政策等相关事项进行修订，并提交董事会、股东大会审议。

　为使本次现金利润分配及现金分红政策的制定更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就公司现金分红政策及相关事项修订事宜向投资者征求意见，投资者可以通过以下方式将意见及建议书面反馈至公司董事会办公室：本次征求意见截止时间为２０１２年８月７日。

　传真：０５７１－８５１２５３５５

　电子邮箱：ｇｓｇｆ＠ｇｕａｎｇｓｈａ．ｃｏｍ

　特此公告。

　浙江广厦股份有限公司

　二〇一二年八月三日