本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情况；

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和股东出席情况

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年８月２日下午１５：００分在珠海市吉大南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，参加本次股东大会的股东及代理人共５名，代表公司股份６７，５００，１００股，占公司２０１２年７月２７日股权登记日总股本（１２０，０００，０００）的５６．２５％，符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。会议由董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式审议了共２项议案：

　１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　表决结果：同意６７，５００，１００股，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　２、审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

　表决结果：同意６７，５００，１００股，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

　三、律师法律意见书意见

　广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、广东亚太时代律师事务所出具的《２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　二Ｏ一二年八月三日