特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　兰州民百（集团）股份有限公司于２０１２年７月１８日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开２０１２年第一次临时股东大会的通知，会议于２０１２年８月２日上午１０时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计２人，所持股份总计６８，２１７，４２１股，占公司总股本２６２，７７６，２５７股的２５．９６％。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

　二、提案审议情况

　１、《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

　同意６８，２１７，４２１股，占出席会议所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　兰州民百（集团）股份有限公司

　２０１２年８月２日