本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年８月２日

　２、召开地点：公司会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长卢珊女士

　６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况

　出席会议股东（代理人）２人、代表股份１７，５５３，３００股、占上市公司有表决权总股份２７．５８％。

　２、社会公众股股东出席情况

　本次股东会无社会公众股股东参加。

　３、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师 列席会议。

　四、提案审议及表决情况

　会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

　１、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

　同意１７，５５３，３００股，占出席会议有表决权的股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权的股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权的股份总数的０％。

　２、《关于公司债权债务核销清理的议案》

　同意１７，５５３，３００股，占出席会议有表决权的股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权的股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权的股份总数的０％。

　五、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

　２、律师姓名：鄂小龙律师、陈春明律师

　３、结论性意见：公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　六、备查文件：

　１、载有董事签名的股东会决议；

　２、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１２年第四次临时股东会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

　二零一二年八月三日