本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事刘兴池先生、监事茆卫华先生提交的书面辞职报告，由于工作原因，刘兴池先生、茆卫华先生申请辞去公司监事职务，辞职后将担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，刘兴池先生、茆卫华先生的辞职已导致公司监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

　公司董事会于近日收到副总经理、财务负责人邱维先生提交的书面辞职报告，由于工作原因，邱维先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　在此，公司对刘兴池先生、茆卫华先生、邱维先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司

　董事会

　２０１２年７月３１日