本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于２０１２年７月２８日以现场方式召开，会议通知于２０１２年７月１８日以电子邮件送达。会议应参加表决的董事７人，实际表决的董事７人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》有关规定，合法、有效。经审议，会议以现场表决方式形成决议如下：

　一、 审议通过２０１２年半年度报告正文及摘要

　半年度报告全文刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。半年度报告摘要刊登于７月３１日《中国证券报》、《上海证券报》。

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

　二、 审议通过《关于＜公司未来三年（２０１２年—２０１４年）股东回报规划＞的论证报告》。

　经审阅，该论证报告及《公司未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划》是综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，兼顾满足股东的合理投资回报需求和公司长远发展对资金的需求。独立董事就该相关事项发表了专项意见。

　该论证报告全文及独立董事发表的专项意见刊载于上海证券交易所网站．（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

　三、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　该修订案及修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

　四、 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》，提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　该修订案及修订后的《股东大会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票

　五、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》，提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　该修订案及修订后的《关联交易决策制度》全文刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　六、审议通过《关于山东新华锦纺织有限公司与山东新华锦国际高尔夫公寓公司终止＜商品房全程策划管理服务委托合同＞及补充协议的议案》，提请公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　经协商，合同双方达成意向：２０１２年９月３０日之前，高尔夫公寓公司向新华锦纺织公司一次性支付策划服务费余额７９８万元，同时高尔夫公寓公司退回新华锦纺织公司３００万履约保证金，之后双方终止原合同及相关补充协议。

　表决结果：同意６票，关联董事张建华回避表决。反对０票、弃权０票。

　七、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

　同意将本次会议的议案二、议案三、议案四、议案五、议案六提交２０１２年第三次临时股东大会审议。会议时间另行通知。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　山东新华锦国际股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年７月 ２８日