本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年７月２７日，公司控股股东凯恩集团有限公司向公司董事会提交了公司２０１２年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

　１、从公司未来经营发展的需要出发，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，使全体股东分享公司的经营成果，作为公司控股股东，凯恩集团有限价提议公司２０１２年半年度利润分配预案为：以资本公积金向全体股东每１０股转增股本１０股。

　２、公司控股股东凯恩集团有限公司承诺在公司有关股东大会审议上述２０１２年半年度利润分配预案时投赞成票。

　公司董事会接到上述利润分配预案提议及承诺后，公司董事计皓先生、王白浪先生、陈万平先生、雷荣先生和田智强先生等５名董事对该预案进行了计论，占公司董事会成员的半数以上，经讨论研究认为：该预案有利于公司的发展，与公司业绩成长性相匹配，且合理、合法、合规。以上５名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告之义务。

　上述利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须经公司审议２０１２年半年度报告的董事会和股东大会审议批准后确定最终的２０１２年半年度利润分配预案，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董事会

　２０１２年７月３１日