本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２ 年７月３０ 日上午１０：００

　２、会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司总部会议室

　３、会议召集：公司董事会

　４、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

　５、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持

　６、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计４人，代表有表决权的股份数２４２，００８，１００股，占公司股本总额的 ６６．６０％。公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了会议。

　广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　１、审议《关于制定＜分红管理制度及未来三年股东回报规划＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票２４２，００８，１００ 股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　２、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票２４２，００８，１００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　３、审议《关于收购海普（天津）制鞋有限公司股权的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票２４２，００８，１００股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票０股，占出席会议有表决权股份的０％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　特此公告。

　佛山星期六鞋业股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月三十日