本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１３日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｎ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年７月３０日上午１０：００

　２、会议召开地点：淄博市博山区西冶街１５９号天隆宾馆三楼会议室

　３、会议召开方式：现场召开

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长刘长杰先生

　６、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共３５人，代表公司股份数共６０，０７１，６１２股，占公司股份总数的６３．６６％，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　１、审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》

　表决结果为：同意６０，０７１，６１２股，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所李赫、石志远律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、２０１２年第一次临时股东大会会议决议；

　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　董事会

　２０１２年７月３０日