证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－０１３

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年７月３０日上午９：３０以通讯方式召开，会议已于２０１２年７月１９日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》

《北京北纬通信科技股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》刊登于２０１２年７月３１日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》等相关规定，公司结合实际情况，修订《公司章程》中利润分配政策规定，增加违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究条款。

《公司章程修正案》见附件。

此议案尚需提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

修改后《公司章程》全文见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》，公司将已制定的《总经理工作细则》进行修订和完善，增加明确的总经理责任追究规定。

修订后的《北京北纬通信科技股份有限公司总经理工作细则》全文见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》

根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》，公司修订《投资者关系管理工作制度》，增加明确的投资者关系工作责任追究规定。

修订后的《北京北纬通信科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》

根据《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，董事会依据股东大会的授权，对股票期权激励计划中的激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行调整。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数调整为７８人，股票期权数量调整为５５１．５５万份，股票期权行权价格调整为２３．８６元。

独立董事对上述调整股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见，详见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会对调整后的股票期权激励对象名单发表了核查意见，详见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

北京市君泽君律师事务所律师就此次调整股权激励对象名单、股票期权数量及行权价格的事项进行了核查和验证，并出具法律意见书，详见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的公告》刊登于２０１２年７月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会通知的议案》

《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会通知的公告》刊登于２０１２年７月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

附：《公司章程》修正案

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年七月三十日

附件：

北京北纬通信科技股份有限公司

《公司章程》修正案

修订前	修订后
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 上述以外的对外担保事项由董事会审议批准。
新增第四十三条	第四十三条 公司董事、监事及其他高级管理人员违反本章程第四十二条规定的对外担保审批权限、审议程序，擅自签署对外担保合同或怠于行使职责，视为严重违规行为，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关人员的责任。
（九）审议批准单项超过公司最近一期经审计净资产的１０％，或累计超过公司最近一期经审计净资产的５０％的借款和委托理财事项； （十）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议人定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（十）审议批准单项超过公司最近一期经审计净资产的１０％，或累计超过公司最近一期经审计净资产的５０％的借款和委托理财事项； （十一）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议人定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百五十五条 公司实施持续、稳定的利润分配政策，且公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见； （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利润的３０％。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。	（三）公司发放股票股利的具体条件： 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
新增第一百五十八条	（一）公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议不进行现金分红的议案时，公司为股东提供网络投票方式。股东大会在审议利润分配方案前，公司的独立董事和监事会应当就上述方案发表明确意见。 （二）公司因前述第一百五十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
新增第一百五十九条	第一百五十九条 公司利润分配方案的实施： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
新增第一百六十条	当相关的法律法规、股东对利润分配的要求和意愿、公司的经营状况、经营环境和经营能力以及其他影响利润分配政策的重要因素发生重大变化时或者遇到战争、自然灾害等不可抗力时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应当以股东利益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

注：（新增条款后原章程条款的序号顺延）

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－０１４

北京北纬通信科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于２０１２年７月３０日上午１０：３０以现场会议形式召开，公司已于２０１２年７月１９日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事３人，实际出席３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年半年度报告及其摘要》

监事会发表如下审核意见：

１、《２０１２年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《２０１２年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映出公司２０１２年半年度的经营管理和财务状况等事项；

３、截至出具本审核意见时，未发现参与《２０１２年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《北京北纬通信科技股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》刊登于２０１２年７月３１日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）以及北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》等相关规定，公司结合实际情况，修订《公司章程》中利润分配政策规定，增加违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究条款。

此议案尚需提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

修改后《公司章程》全文见２０１２年７月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》

根据《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，董事会依据股东大会的授权，对股票期权激励计划中的激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行调整。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数调整为７８人，股票期权数量调整为５５１．５５万份，股票期权行权价格调整为２３．８６元。

监事会对调整后的股票期权激励对象名单进行核查后发表如下意见：

１、根据公司《股权激励计划》的相关规定，因顾民等２３名激励对象已离职，同意公司董事会取消上述２３名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。

２、本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《管理办法》和《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的公告》刊登于２０１２年７月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年七月三十日

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－０１６

北京北纬通信科技股份有限公司

关于调整股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股票期权激励计划简述

１、２０１０年３月１８日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于２０１０年１１月２３日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”），并经中国证监会审核无异议。

３、２０１０年１２月９日，公司召开２０１０年度第二次临时股东大会，审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

４、２０１０年１２月９日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定股票期权激励计划授予日为２０１０年１２月９日，行权价格３６元。

５、２０１０年１２月２３日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至１０１人，股票期权的授予数量减少至４４４万份。

６、２０１１年７月２９日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为６６６万份，股票期权行权价格调整为２３．８９元。

７、２０１２年７月３０日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，激励对象人数调整为７８人，股票期权数量调整为５５１．５５万份，股票期权行权价格调整为２３．８６元。

二、本次调整股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量、行权价格的情况

（一）对激励对象名单及股票期权数量进行调整的情况

截止本公告发布日，鉴于顾民等２３名激励对象因个人原因离职，根据《股权激励计划》的相关规定，激励对象已获授但尚未行权的股票期权将终止行使，并由公司注销。２０１２年７月３０日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》，同意取消上述２３名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权合计１１４．４５万份。经过本次调整，公司股票期权激励计划涉及股票期权数量由６６６万份调整为５５１．５５万份，激励对象人数由１０１人调整为７８人，调整后股票期权的分配情况如下：

姓 名	职务	股票期权份数	占此次授予的比例	占股本总额的比例
李 韧	副总经理、董事会秘书	６７５，０００	１２．２４％	０．５９５％
张 军	副总经理	６７５，０００	１２．２４％	０．５９５％
刘 宁	副总经理	４１７，０００	７．５６％	０．３６８％
陈智勇	副总经理	１８０，０００	３．２６％	０．１５９％
高晓光	财务负责人	１５０，０００	２．７２％	０．１３２％
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共７３人）		３，４１８，５００	６１．９８％	３．０１５％
总计		５，５１５，５００	１００．００％	４．８６４％

本次调整后的股权激励对象名单披露于２０１２年７月３１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）对股票期权行权价格进行调整的情况

２０１２年４月１９日，公司２０１１年年度股东大会审议通过公司２０１１年度利润分配预案，以２０１１年１２月３１日总股本１１３４０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．３０元（含税），并于２０１２年５月４日实施完毕。根据《股权激励计划》的规定，若在行权之前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，股票期权的行权价格将进行相应调整。鉴于此，股票期权的行权价格调整如下：

根据公司股东大会的授权，董事会依据《股权激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行调整，行权价格调整为２３．８６元。

计算过程为：Ｐ＝Ｐ０－Ｖ＝２３．８９－０．０３＝２３．８６元。

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。

三、股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格的调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量及行权价格调整发表的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法＜试行＞》（以下简称“《管理办法》”）、《中国证监会股权激励有关事项备忘录１－３号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司《关于调整股票期权激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》发表独立意见如下：

公司本次对股票期权激励对象名单、股票期权数量及行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第１２号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《股权激励计划》中关于股票期权激励对象、股票期权数量和行权价格调整的规定。同意董事会对股票期权激励对象名单、股票期权数量及行权价格的调整。

该独立意见披露于２０１２年７月３１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、监事会对股票期权激励对象名单核实的情况

监事会对调整后的股票期权激励对象名单进行核查后发表如下意见：

１、根据公司《股权激励计划》的相关规定，因顾民等２３名激励对象已离职，同意公司董事会取消上述２３名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。

２、本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《管理办法》和《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。

监事会相关决议公告披露于２０１２年７月３１日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、律师意见

北京市君泽君律师事务所就此次调整股权激励对象名单、股票期权数量及行权价格的事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书，认为：

公司董事会本次注销已离职激励对象的已获授未行权股票期权，并对股票期权的数量和行权价格进行调整，其内容和程序均符合《管理办法》和《股权激励计划》的相关规定，合法、有效，但还需履行信息披露和通知义务，并办理相关登记手续。

该法律意见书披露于２０１２年７月３１日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十一次会议决议；

２、公司第四届监事会第九次会议决议；

３、独立董事对公司相关事项的独立意见；

４、北京市君泽君律师事务所法律意见书。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十日

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－０１７

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、召开时间

（１）现场会议时间：２０１２年８月２８日下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１２年８月２７日至８月２８日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２８日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月２７日下午１５：００至２０１２年８月２８日下午１５：００期间的任意时间。

３、会议地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦５层公司会议室

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

５、股权登记日：２０１２年８月２２日

二、会议审议事项

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

《关于修改＜公司章程＞的议案》已由公司２０１２年７月３０日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，《公司章程》全文刊登于２０１２年７月３１日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议的对象

１、２０１２年８月２２日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

１、登记时间：２０１２年８月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１７：００

２、登记地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦２６层公司证券部

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

（２）投票代码：３６２１４８ 投票简称：北纬投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，每一议案应以相应的价格分别申报。

议案名称	对应申报价格 （单位：元）
总表决：对所有议案统一表决	１００．００
议案一：关于修改《公司章程》的议案	１．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００	４位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北纬通信科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２７日下午１５：００至８月２８日下午１５：００期间的任意时间。

六、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６８３１７７７７

传真号码：０１０－８８３５６２７３

联系人：黄潇

通讯地址：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦２６层 邮政编码：１０００４４

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：授权委托书

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月３０日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司２０１２年第一次临时度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

议案名称	表决结果
	同意	反对	弃权
议案一：《关于修改＜公司章程＞的议案》

注：此委托书投票表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签字： 委托人身份证号码：

受托人： 受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）