本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２ 年７月１９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第二届董事会。

（二）会议召开时间：２０１２年８月３日（星期五）上午８：３０—１０：００。

（三）会议召开地点：公司成都办公楼（四川省成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港Ａ区８栋９楼）。

（四）投票方式：现场投票。

（五）股权登记日：２０１２年７月３０日

（六）出席对象：

１、截止２０１２年７月３０日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案１：关于调整公司２０１２年度日常关联交易预计的议案；

议案２：公司《章程》修订案；

议案３：股东回报规划。

议案１－２、３具体内容分别详见２０１２年７月１９日和２０１２年６月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。其中：议案１关联股东回避表决；议案２为特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３ 以上表决通过后方能生效。

三、会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： ２０１２年７月３０日、７月３１日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

四、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：李小燕、刘启锋

联系电话：０２８－８５９２５７５９、８５９２５７６０

传 真：０２８－８５９２５７５９

联系地址：成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼

四川北方硝化棉股份有限公司

邮 编：６１００６３

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十一日

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见
１	关于调整公司２０１２年度日常关联交易预计的议案；
２	公司《章程》修订案；
３	股东回报规划。

说明：

１、在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

２、对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

委托人盖章／签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。