证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-024
安徽安凯汽车股份有限公司第五届
董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六次临时会议于2012年7月26日以书面和电话方式发出通知,于2012年7月30日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人,实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成决议:
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司于2012年1月7日披露《关于公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示性公告》(公告编号2012-001):接安徽省投资集团有限责任公司通知,其营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准,企业名称由“安徽省投资集团有限责任公司”变更为“安徽省投资集团控股有限公司”。
公司于2012年7月23日披露《2011年度权益分配实施公告》,以现有总股本352,010,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。相关分配工作已于7月27日实施完毕。
现对本公司章程中相关部分条款进行修订,内容如下:
1、章程原文:第六条 公司注册资本为人民币35,201 万元。
修订后:第六条 公司注册资本为人民币70,402 万元。
2、章程原文:第二十条 目前,公司的股本结构为总股本35,201万股,其中安徽江淮汽车集团有限公司持有7,210万股,安徽省投资集团有限责任公司持有5,746万股,社会公众股22,245万股。
修订后:第二十条 目前,公司的股本结构为总股本70,402万股,其中安徽江淮汽车集团有限公司持有14,420万股,安徽省投资集团控股有限公司持有11,492万股,社会公众股44,490万股。
该议案将提请于2012年第一次临时股东大会表决。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权
二、关于增加2012年第一次临时股东大会议案的通知
公司定于2012年8月10日召开2012年第一次临时股东大会,有关事项的通知已经于2012年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,该议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。增加上述议案后,公司第一次临时股东大会将审议两项议案,会议召开时间、地点、会议方式、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
(具体内容请见于本公告同日披露的编号为2012-025的《关于2012年第一次临时股东大会增加议案的公告》)
表决结果: 11票赞成,0票反对,0票弃权
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十一日
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2012-025
安徽安凯汽车股份有限公司
关于2012年第一次临时股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年7月30日,公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,该议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,作为本次股东大会第二项议案。
公司于2012年6月29日发出关于召开2012年第一次临时股东大会的通知,定于2012年8月10日召开2012年第一次临时股东大会(详见刊登在2012年6月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的编号为2012-020的《安徽安凯汽车股份有限公司2012年年第一次临时股东大会会议通知》)。
一、提案具体内容
公司于2012年1月7日披露《关于公司第二大股东企业法人营业执照变更的提示性公告》(公告编号2012-001):接安徽省投资集团有限责任公司通知,其营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准,企业名称由“安徽省投资集团有限责任公司”变更为“安徽省投资集团控股有限公司”。
公司于2012年7月23日披露《2011年度权益分配实施公告》,以现有总股本352,010,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。相关分配工作已于7月27日实施完毕。
现对本公司章程中相关部分条款进行修订,内容如下:
1、章程原文:第六条 公司注册资本为人民币35,201 万元。
修订后:第六条 公司注册资本为人民币70,402 万元。
2、章程原文:第二十条 目前,公司的股本结构为总股本35,201万股,其中安徽江淮汽车集团有限公司持有7,210万股,安徽省投资集团有限责任公司持有5,746万股,社会公众股22,245万股。
修订后:第二十条 目前,公司的股本结构为总股本70,402万股,其中安徽江淮汽车集团有限公司持有14,420万股,安徽省投资集团控股有限公司持有11,492万股,社会公众股44,490万股。
二、提案的审议方式
根据中国证监会和《公司章程》的有关规定,本次临时股东大会采取现场投票表决方式。
三、其他事项
除上述增补议案内容外,公司于2012年6月29日发出的2012年第一次临时股东大会通知中股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十一日
附:2012年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2012年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见:
序号 | 审议事项 | 表决意见 |
赞成 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
2 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | | |
委托人签名(或盖章): 受托人签名:
委托人身份证 受托人身份证号码:
或营业执照号码:
日期: 年 月 日
备注:
1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。