一、重要提示
◆ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
◆ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
◆ 公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
◆ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
◆ 公司负责人施少斌、主管会计工作负责人麦燕玉及会计机构负责人(会计主管人员) 麦燕玉声明:保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 珠江钢琴 |
A股代码 | 002678 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 杨伟华 | 谭婵 |
联系地址 | 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 | 广州市荔湾区花地大道南渔尾西路 |
电话 | 020-81514020 | 020-81514020 |
传真 | 020-81503515 | 020-81503515 |
电子信箱 | yang@pearlriverpiano.com | tc@pearlriverpiano.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,062,432,308.33 | 1,375,094,710.08 | 49.98% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,556,618,654.57 | 923,069,981.4 | 68.63% |
股本(股) | 478,000,000 | 430,000,000 | 11.16% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.26 | 2.15 | 51.63% |
资产负债率(%) | 24.19% | 36.48% | -12.29% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 622,314,446.07 | 547,480,902.99 | 13.67% |
营业利润(元) | 100,638,336.22 | 82,480,586.34 | 22.01% |
利润总额(元) | 102,319,214.15 | 81,491,223.97 | 25.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 86,285,406.77 | 68,078,360.82 | 26.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 84,952,965.86 | 69,075,333.67 | 22.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.2 | 0.16 | 25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2 | 0.16 | 25% |
加权平均净资产收益率(%) | 8.37% | 8.22% | 0.15% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.24% | 8.34% | -0.1% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,191,485.79 | 64,726,719.06 | -57.99% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | 0.15 | -60% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -50,289.61 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,236,793.74 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,505,626.2 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -25,637.09 | |
所得税影响额 | -322,799.93 | |
| | |
合计 | 1,332,440.91 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 591,478.5 | 546,252 | 2,479,984.08 | 100% | 32,775.12 |
期末持有的其他证券投资 | | -- | | | |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | |
合计 | 591,478.5 | -- | 2,479,984.08 | 100% | 32,775.12 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | — | — | — |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | — | — | — |
资产置换时所作承诺 | — | — | — |
发行时所作承诺 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 3、未来如有在发行人主营业务范围相关业务的商业机会,本委将优先介绍给发行人;对发行人已进行建设或拟投资建设的项目,本委将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似;如未来本委所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务,本委将行使否决权,避免与发行人发生同业竞争,以维护发行人的利益。
4、公司原为国有独资公司,2007年经广州市国资委(穗国资批【2007】70号文)批复,向国有股东分配利润18,684.28万元。2008年由有限公司变更为股份公司,市国资委批准公司在2013年底前对离退休人员进行社会化安置的费用可据实从应付原国有股东利润中列支,因尚有部分项目内容、发放人员范围、补贴标准暂未明确,广州市国资委已出具承诺,公司上市后36个月内,将不会提请领取上述应付股利,也不会通过其他间接方法要求公司变相支付上述应付股利。 | 正常履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 承诺将在2012年12月31日前终止向广州红棉吉它有限公司、广州市红棉提琴有限公司、广州埃士顿有限公司三家公司出租房产物业。 | 正常履行 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货币资金 | 819,476,406.09 | 277,209,477.99 |
结算备付金 | 0 | 0 |
拆出资金 | 0 | 0 |
交易性金融资产 | 0 | 0 |
应收票据 | 150,000 | 150,000 |
应收账款 | 154,228,595.53 | 63,859,142.9 |
预付款项 | 21,028,373.25 | 20,170,159.46 |
应收保费 | 0 | 0 |
应收分保账款 | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | 0 | 0 |
应收利息 | 0 | 0 |
应收股利 | 0 | 0 |
其他应收款 | 3,596,484.9 | 5,806,239.75 |
买入返售金融资产 | 0 | 0 |
存货 | 551,502,602.37 | 491,417,310.67 |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 |
其他流动资产 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 1,549,982,462.14 | 858,612,330.77 |
非流动资产: | | |
发放委托贷款及垫款 | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | 2,479,984.08 | 2,447,208.96 |
持有至到期投资 | 0 | 0 |
长期应收款 | 0 | 0 |
长期股权投资 | 225,802.35 | 196,554.42 |
投资性房地产 | 40,843,298.81 | 40,987,055.63 |
固定资产 | 340,740,258.3 | 349,019,397.15 |
在建工程 | 17,466,633.46 | 8,923,223.88 |
工程物资 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 0 | 0 |
生产性生物资产 | 0 | 0 |
油气资产 | 0 | 0 |
无形资产 | 94,007,139.88 | 95,651,161.8 |
开发支出 | 0 | 0 |
商誉 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 674,232.16 | 862,774.2 |
递延所得税资产 | 16,012,497.15 | 18,395,003.27 |
其他非流动资产 | 0 | 0 |
非流动资产合计 | 512,449,846.19 | 516,482,379.31 |
资产总计 | 2,062,432,308.33 | 1,375,094,710.08 |
流动负债: | | |
短期借款 | 0 | 2,000,000 |
向中央银行借款 | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | 0 | 0 |
拆入资金 | 0 | 0 |
交易性金融负债 | 0 | 0 |
应付票据 | 30,777,791.28 | 5,371,376.8 |
应付账款 | 151,073,903.2 | 100,431,699.54 |
预收款项 | 6,615,772.16 | 9,803,270.65 |
卖出回购金融资产款 | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | 24,462,953.74 | 41,048,709.68 |
应交税费 | 4,876,911.98 | 2,348,617.15 |
应付利息 | 175,388.89 | 182,934.53 |
应付股利 | 0 | 0 |
其他应付款 | 50,142,715.57 | 57,355,258.8 |
应付分保账款 | 0 | 0 |
保险合同准备金 | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | 0 | 0 |
代理承销证券款 | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 135,000,000 |
其他流动负债 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 268,125,436.82 | 353,541,867.15 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 140,000,000 | 0 |
应付债券 | 0 | 0 |
长期应付款 | 75,784,455.77 | 75,784,455.77 |
专项应付款 | 0 | 0 |
预计负债 | 0 | 0 |
递延所得税负债 | 283,275.84 | 278,359.57 |
其他非流动负债 | 14,608,616.68 | 15,649,434.58 |
非流动负债合计 | 230,676,348.29 | 91,712,249.92 |
负债合计 | 498,801,785.11 | 445,254,117.07 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 478,000,000 | 430,000,000 |
资本公积 | 797,757,309.07 | 243,842,853.47 |
减:库存股 | 0 | 0 |
专项储备 | 0 | 0 |
盈余公积 | 37,820,675.4 | 37,820,675.4 |
一般风险准备 | 0 | 0 |
未分配利润 | 249,881,009.89 | 217,345,603.12 |
外币报表折算差额 | -6,840,339.79 | -5,939,150.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,556,618,654.57 | 923,069,981.4 |
少数股东权益 | 7,011,868.65 | 6,770,611.61 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,563,630,523.22 | 929,840,593.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,062,432,308.33 | 1,375,094,710.08 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 32,775.12 | 29,795.58 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 4,916.27 | 4,469.34 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 27,858.85 | 25,326.24 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0 | 0 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0 | 0 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
4.外币财务报表折算差额 | -901,189.2 | 1,365,901.67 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | -901,189.2 | 1,365,901.67 |
5.其他 | 0 | 0 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0 | 0 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0 | 0 |
小计 | 0 | 0 |
合计 | -873,330.35 | 1,391,227.91 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 430,000,000 | 100% | | | | | | 430,000,000 | 89.96% |
1、国家持股 | 396,000,000 | 92.09% | | | | -4,752,000 | -4,752,000 | 391,248,000 | 81.85% |
2、国有法人持股 | 4,000,000 | 0.93% | | | | 4,752,000 | 4,752,000 | 8,752,000 | 1.83% |
3、其他内资持股 | 26,240,000 | 6.10% | | | | 950,000 | 950,000 | 27,190,000 | 5.69% |
其中:境内法人持股 | 14,000,000 | 3.26% | | | | | | 14,000,000 | 2.93% |
境内自然人持股 | 12,240,000 | 2.85% | | | | 950,000 | 950,000 | 13,190,000 | 2.76% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 3,760,000 | 0.87% | | | | -950,000 | -950,000 | 2,810,000 | 0.59% |
二、无限售条件股份 | | | 48,000,000 | | | | | 48,000,000 | 10.04% |
1、人民币普通股 | | | 48,000,000 | | | | | 48,000,000 | 10.04% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 430,000,000 | 100% | 48,000,000 | | | | | 478,000,000 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 15,425 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有股 | 81.85% | 391,248,000 | 391,248,000 | | |
广州市金宏利贸易发展有限公司 | 社会法人股 | 2.09% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有股 | 1% | 4,800,000 | 4,800,000 | | |
广州无线电集团有限公司 | 国有股 | 0.83% | 3,952,000 | 3,952,000 | | |
上海知音琴行有限公司 | 社会法人股 | 0.63% | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
高芷芬 | 其他 | 0.29% | 1,396,699 | 0 | | |
国信证券-工行-国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 | 社会法人股 | 0.21% | 989,970 | 0 | | |
王润培 | 其他 | 0.2% | 950,000 | 950,000 | | |
广州市欧雅乐器有限公司 | 社会法人股 | 0.13% | 600,000 | 600,000 | | |
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选1期 | 社会法人股 | 0.11% | 531,770 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
高芷芬 | 1,396,699 | A股 | 1,396,699 |
国信证券-工行-国信“金理财”内需升级集合资产管理计划 | 989,970 | A股 | 989,970 |
陕西省国际信托股份有限公司-国弘精选1期 | 531,770 | A股 | 531,770 |
国信证券股份有限公司 | 499,998 | A股 | 499,998 |
广州安州投资管理有限公司 | 400,000 | A股 | 400,000 |
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托4 | 383,052 | A股 | 383,052 |
甘肃奇正实业集团有限公司 | 350,000 | A股 | 350,000 |
郭能太 | 300,000 | A股 | 300,000 |
王源 | 250,000 | A股 | 250,000 |
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托 | 243,640 | A股 | 243,640 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
施少斌 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李建宁 | 总经理;副董事长 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 405,000 | 0 | - |
曾郴湘 | 董事 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 405,000 | 0 | - |
麦俊桦 | 董事 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 405,000 | 0 | - |
张捷 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
曾炳权 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吴裕英 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王晓华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
涂宇亮 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
陈婉仪 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
郝俐华 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李穗娟 | 监事 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 10,000 | 0 | - |
麦燕玉 | 副总经理 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 405,000 | 0 | - |
梁志伟 | 副总经理 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 405,000 | 0 | - |
张朝岩 | 副总经理 | 405,000 | 0 | 0 | 405,000 | 405,000 | 0 | - |
肖巍 | 副总经理 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | - |
杨伟华 | 董事会秘书 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | - |
王润培 | 原董事长 | 950,000 | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 | 0 | - |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 638,093,870.82 | 247,494,442.45 |
交易性金融资产 | 0 | 0 |
应收票据 | 0 | 0 |
应收账款 | 161,458,171.68 | 67,299,815.97 |
预付款项 | 18,712,557.34 | 19,060,846.3 |
应收利息 | 0 | 0 |
应收股利 | 0 | 0 |
其他应收款 | 153,084,938.98 | 5,322,034.94 |
存货 | 493,788,152.82 | 449,036,500.21 |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 |
其他流动资产 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 1,465,137,691.64 | 788,213,639.87 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | 2,479,984.08 | 2,447,208.96 |
持有至到期投资 | 0 | 0 |
长期应收款 | 0 | 0 |
长期股权投资 | 234,380,466.58 | 224,351,218.65 |
投资性房地产 | 39,404,633.13 | 39,543,123.04 |
固定资产 | 263,767,312.3 | 270,303,938.12 |
在建工程 | 9,241,773.47 | 5,068,013.45 |
工程物资 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 0 | 0 |
生产性生物资产 | 0 | 0 |
油气资产 | 0 | 0 |
无形资产 | 36,702,901.7 | 37,737,116.76 |
开发支出 | 0 | 0 |
商誉 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 0 | 0 |
递延所得税资产 | 12,712,981.52 | 16,244,941.09 |
其他非流动资产 | 0 | 0 |
非流动资产合计 | 598,690,052.78 | 595,695,560.07 |
资产总计 | 2,063,827,744.42 | 1,383,909,199.94 |
流动负债: | | |
短期借款 | 0 | 0 |
交易性金融负债 | 0 | 0 |
应付票据 | 30,777,791.28 | 5,371,376.8 |
应付账款 | 150,896,103.06 | 103,504,039.77 |
预收款项 | 17,096,832.43 | 25,229,929.26 |
应付职工薪酬 | 22,416,814.65 | 38,975,053.68 |
应交税费 | 5,326,780.01 | 3,918,930.79 |
应付利息 | 175,388.89 | 178,500 |
应付股利 | 0 | 0 |
其他应付款 | 44,596,055.91 | 53,458,174.59 |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 135,000,000 |
其他流动负债 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 271,285,766.23 | 365,636,004.89 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 140,000,000 | 0 |
应付债券 | 0 | 0 |
长期应付款 | 75,784,455.77 | 75,784,455.77 |
专项应付款 | 0 | 0 |
预计负债 | 0 | 0 |
递延所得税负债 | 283,275.84 | 278,359.57 |
其他非流动负债 | 14,608,616.68 | 15,649,434.58 |
非流动负债合计 | 230,676,348.29 | 91,712,249.92 |
负债合计 | 501,962,114.52 | 457,348,254.81 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 478,000,000 | 430,000,000 |
资本公积 | 797,728,214.49 | 243,813,758.89 |
减:库存股 | 0 | 0 |
专项储备 | 0 | 0 |
盈余公积 | 37,820,675.4 | 37,820,675.4 |
未分配利润 | 248,316,740.01 | 214,926,510.84 |
外币报表折算差额 | 0 | 0 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,561,865,629.9 | 926,560,945.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,063,827,744.42 | 1,383,909,199.94 |
证券投资情况的说明
报告期内,公司可供出售金融资产为546,252股交通银行(601328.SH)股票。该交通银行股票系在1987年认购,并经历次送股和配股后形成的。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 64,800 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,566 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,397 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地项目 | 否 | 27,885.92 | 27,885.92 | 352.03 | 5,421.62 | 19.44% | 2013年04月01日 | 0 | 否 | 否 |
珠江钢琴国家级企业技术中心增城研究院 | 否 | 1,202.6 | 1,202.6 | 17.42 | 32.14 | 2.67% | 2013年04月01日 | 0 | 否 | 否 |
珠江钢琴北方营销中心 | 否 | 1,002.42 | 1,002.42 | 39.59 | 808.27 | 80.63% | 2012年06月30日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 30,090.94 | 30,090.94 | 409.04 | 6,262.03 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
募集资金投资项目先期投入6247万元尚未置换 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于预定募投项目 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
(1)西乐器制造业 | 617,269,076.51 | 416,815,268.88 | 32.47% | 13.87% | 13% | 0.52% |
(2)教育培训服务业 | 489,755.5 | 212,760.13 | 56.56% | 17.7% | -11.31% | 14.21% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
钢琴连凳系列 | 608,361,733.77 | 411,268,400.56 | 32.4% | 14.7% | 14.53% | 0.11% |
其他 | 9,397,098.24 | 5,759,628.45 | 38.71% | -3.92% | -39.61% | 36.23% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广州珠江钢琴集团股份有限公司
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
省内 | 71,392,099.17 | -0.49% |
省外 | 464,170,656.58 | 19.4% |
外销 | 82,196,076.26 | 0.23% |
法定代表人:施少斌 主管会计工作负责人:麦燕玉 会计机构负责人:麦燕玉
2、母公司资产负债表
单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 15% | 至 | 25% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 13,589.82 | 至 | 14,771.54 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 118,172,352.92 |
业绩变动的原因说明 | 在技术创新、营销创新、管理创新等多方位因素驱动下,公司高端品牌影响力和市场竞争力持续提升,恺撒堡、三大系列、京珠等中高档钢琴增长迅速,产品销售结构将进一步优化,并带动产销规模持续提升,从而促进经营业绩持续增长。 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 622,314,446.07 | 547,480,902.99 |
其中:营业收入 | 622,314,446.07 | 547,480,902.99 |
利息收入 | 0 | 0 |
已赚保费 | 0 | 0 |
手续费及佣金收入 | 0 | 0 |
二、营业总成本 | 417,816,394.95 | 370,010,638.2 |
其中:营业成本 | 417,816,394.95 | 370,010,638.2 |
利息支出 | 0 | 0 |
手续费及佣金支出 | 0 | 0 |
退保金 | 0 | 0 |
赔付支出净额 | 0 | 0 |
提取保险合同准备金净额 | 0 | 0 |
保单红利支出 | 0 | 0 |
分保费用 | 0 | 0 |
营业税金及附加 | 4,947,699.06 | 5,168,450.48 |
销售费用 | 26,424,931.82 | 27,314,987.73 |
管理费用 | 63,835,850.61 | 52,851,076.39 |
财务费用 | 2,364,520.2 | 2,267,030.38 |
资产减值损失 | 6,315,961.14 | 7,405,149.47 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 29,247.93 | 17,016 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,247.93 | 17,016 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 100,638,336.22 | 82,480,586.34 |
加 :营业外收入 | 3,677,924.31 | 884,509.66 |
减 :营业外支出 | 1,997,046.38 | 1,873,872.03 |
其中:非流动资产处置损失 | 91,320.27 | 17,167.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 102,319,214.15 | 81,491,223.97 |
减:所得税费用 | 15,792,550.34 | 13,279,419.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,526,663.81 | 68,211,804.24 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 0 | 0 |
归属于母公司所有者的净利润 | 86,285,406.77 | 68,078,360.82 |
少数股东损益 | 241,257.04 | 133,443.42 |
六、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.2 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | 0.2 | 0.16 |
七、其他综合收益 | -873,330.35 | 1,391,227.91 |
八、综合收益总额 | 85,653,333.46 | 69,603,032.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,412,076.42 | 69,469,588.73 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 241,257.04 | 133,443.42 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:施少斌 主管会计工作负责人:麦燕玉 会计机构负责人:麦燕玉
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 599,850,364.88 | 537,296,804.62 |
减:营业成本 | 409,088,836.86 | 368,856,002.91 |
营业税金及附加 | 4,685,809.27 | 5,026,453.35 |
销售费用 | 23,841,471.27 | 26,178,989.76 |
管理费用 | 52,704,930.77 | 43,977,586.91 |
财务费用 | 2,349,557.83 | 2,150,709.16 |
资产减值损失 | 5,988,554.92 | 6,593,366.63 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 29,247.93 | 17,016 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,247.93 | 17,016 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 101,220,451.89 | 84,530,711.9 |
加:营业外收入 | 3,579,830.99 | 845,232.29 |
减:营业外支出 | 1,997,046.35 | 1,863,933.69 |
其中:非流动资产处置损失 | 91,320.27 | 9,487.37 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 102,803,236.53 | 83,512,010.5 |
减:所得税费用 | 15,663,007.36 | 13,529,710.11 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,140,229.17 | 69,982,300.39 |
五、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0 | 0 |
(二)稀释每股收益 | 0 | 0 |
六、其他综合收益 | 27,858.85 | 25,326.24 |
七、综合收益总额 | 87,168,088.02 | 70,007,626.63 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,742,373.63 | 604,821,787.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 3,419,866.41 | 1,558,570.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,671,317.23 | 8,788,475.66 |
经营活动现金流入小计 | 631,833,557.27 | 615,168,833.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,176,672.74 | 309,365,733.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,246,183.9 | 116,262,140.01 |
支付的各项税费 | 65,304,785.75 | 65,971,674.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,914,429.09 | 58,842,566.68 |
经营活动现金流出小计 | 604,642,071.48 | 550,442,114.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,191,485.79 | 64,726,719.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,000 | 113,464.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 48,000 | 113,464.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,347,809.35 | 117,808,743.54 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 34,347,809.35 | 117,808,743.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,299,809.35 | -117,695,278.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 611,152,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 141,000,000 | 12,000,000 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 752,152,000 | 12,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 138,425,296.17 | 12,947,348.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,331,428.75 | 59,136,559.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,461,700 | 3,000,000 |
筹资活动现金流出小计 | 203,218,424.92 | 75,083,908.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 548,933,575.08 | -63,083,908.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,676.58 | 666,554.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 542,266,928.1 | -115,385,912.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 277,209,477.99 | 327,590,125.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 819,476,406.09 | 212,204,212.2 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,149,905.11 | 636,714,645.63 |
收到的税费返还 | 3,091,133.76 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,197,916.88 | 6,267,603.22 |
经营活动现金流入小计 | 654,438,955.75 | 642,982,248.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,544,525.7 | 358,242,060.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,910,480.3 | 107,527,919.73 |
支付的各项税费 | 58,940,774.08 | 61,151,158.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205,795,898.62 | 57,251,484.29 |
经营活动现金流出小计 | 776,191,678.7 | 584,172,622.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,752,722.95 | 58,809,626.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,338.49 | 170,880.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 228,338.49 | 170,880.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,522,063.22 | 49,163,595.96 |
投资支付的现金 | 10,000,000 | 73,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 124,866.6 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,646,929.82 | 123,063,595.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,418,591.33 | -122,892,715.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 611,152,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000 | 10,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 751,152,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 135,425,296.17 | 10,947,348.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,158,655.93 | 59,059,824.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,461,700 | 3,000,000 |
筹资活动现金流出小计 | 200,045,652.1 | 73,007,173.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 551,106,347.9 | -63,007,173.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 664,394.75 | 398,441.5 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 390,599,428.37 | -126,691,820.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,494,442.45 | 292,273,701.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 638,093,870.82 | 165,581,881.5 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 430,000,000 | 243,842,853.47 | 0 | 0 | 37,820,675.4 | 0 | 217,345,603.12 | -5,939,150.59 | 6,770,611.61 | 929,840,593.01 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 430,000,000 | 243,842,853.47 | 0 | 0 | 37,820,675.4 | 0 | 217,345,603.12 | -5,939,150.59 | 6,770,611.61 | 929,840,593.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,000,000 | 553,914,455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,535,406.77 | -901,189.2 | 241,257.04 | 633,789,930.21 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,285,406.77 | 0 | 241,257.04 | 86,526,663.81 |
(二)其他综合收益 | 0 | 27,858.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -901,189.2 | 0 | -873,330.35 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 27,858.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,285,406.77 | -901,189.2 | 241,257.04 | 85,653,333.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | 48,000,000 | 553,886,596.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,886,596.75 |
1.所有者投入资本 | 48,000,000 | 553,886,596.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,886,596.75 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,750,000 | 0 | 0 | -53,750,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,750,000 | 0 | 0 | -53,750,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 478,000,000 | 797,757,309.07 | 0 | 0 | 37,820,675.4 | 0 | 249,881,009.89 | -6,840,339.79 | 7,011,868.65 | 1,563,630,523.22 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 430,000,000 | 244,075,856.05 | 0 | 0 | 23,308,451.82 | 0 | 129,861,225.09 | -4,059,256.52 | 7,529,281.51 | 830,715,557.95 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 430,000,000 | 244,075,856.05 | 0 | 0 | 23,308,451.82 | 0 | 129,861,225.09 | -4,059,256.52 | 7,529,281.51 | 830,715,557.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 25,326.24 | 0 | 0 | 6,998,230.04 | 0 | 18,080,130.78 | 1,365,901.67 | 133,443.42 | 26,603,032.15 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,078,360.82 | 0 | 133,443.42 | 68,211,804.24 |
(二)其他综合收益 | 0 | 25,326.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,365,901.67 | 0 | 1,391,227.91 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 25,326.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,078,360.82 | 1,365,901.67 | 133,443.42 | 69,603,032.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998,230.04 | 0 | -49,998,230.04 | 0 | 0 | -43,000,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998,230.04 | 0 | -6,998,230.04 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,000,000 | 0 | 0 | -43,000,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 430,000,000 | 244,101,182.29 | 0 | 0 | 30,306,681.86 | 0 | 147,941,355.87 | -2,693,354.85 | 7,662,724.93 | 857,318,590.1 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 430,000,000 | 243,813,758.89 | 0 | 0 | 37,820,675.4 | 0 | 214,926,510.84 | 926,560,945.13 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 430,000,000 | 243,813,758.89 | 0 | 0 | 37,820,675.4 | 0 | 214,926,510.84 | 926,560,945.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,000,000 | 553,914,455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,390,229.17 | 635,304,684.77 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,140,229.17 | 87,140,229.17 |
(二)其他综合收益 | 0 | 27,858.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,858.85 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 27,858.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,140,229.17 | 87,168,088.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | 48,000,000 | 553,886,596.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,886,596.75 |
1.所有者投入资本 | 48,000,000 | 553,886,596.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,886,596.75 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,750,000 | -53,750,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,750,000 | -53,750,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 478,000,000 | 797,728,214.49 | 0 | 0 | 37,820,675.4 | 0 | 248,316,740.01 | 1,561,865,629.9 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 430,000,000 | 244,046,761.47 | 0 | 0 | 23,308,451.82 | 0 | 127,316,498.65 | 824,671,711.94 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 430,000,000 | 244,046,761.47 | 0 | 0 | 23,308,451.82 | 0 | 127,316,498.65 | 824,671,711.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 25,326.24 | 0 | 0 | 6,998,230.04 | 0 | 19,984,070.35 | 27,007,626.63 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,982,300.39 | 69,982,300.39 |
(二)其他综合收益 | 0 | 25,326.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25,326.24 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 25,326.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,982,300.39 | 70,007,626.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998,230.04 | 0 | -49,998,230.04 | -43,000,000 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,998,230.04 | 0 | -6,998,230.04 | 0 |
2.提取一般风险准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,000,000 | -43,000,000 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)专项储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.本期提取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.本期使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七)其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、本期期末余额 | 430,000,000 | 244,072,087.71 | 0 | 0 | 30,306,681.86 | 0 | 147,300,569 | 851,679,338.57 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期未发生合并范围变更事项。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-016
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年7月19日以电子邮件、书面送达的方式发出会议通知,2012年7月30日上午9:30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由施少斌董事长主持,监事会全体成员和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成以下决议:
一、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《公司2012年半年度报告全文及其摘要》。
《公司2012年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
保荐机构、独立董事、监事会就公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了专项意见,具体意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》。
四、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
五、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。
六、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
七、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。
八、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
九、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。
十、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<董事会秘书问责制度>的议案》。
十一、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。
十二、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
十三、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》。
十四、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
十五、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
十六、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。
十七、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
十八、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
十九、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
二十、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。
二十一、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
二十二、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
二十三、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2012年8月15日召开2012年第三次临时股东大会,会议通知登载于 2012 年7月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2012年7月30日
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-017
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2012年7月19日以书面送达方式发出会议通知和议案,于2012年7月30日上午8:30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开。会议应出席监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席陈婉仪女士主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法、有效。
一、本次会议召开及审议情况
1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
经审议,监事会认为本次修订<监事会议事规则>落款日期是公司制度披露的需要,且不涉及实际条款修订。
会议以举手表决的方式,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2、审核《公司2012年半年度报告全文及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核2012年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议同意《公司2012年半年度报告全文及其摘要》的议案提交董事会审议。
3、审核《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
经审核,监事会认为本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
会议同意《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的议案提交董事会审议。
二、备查文件
监事会决议
特此公告
广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会
二〇一二年七月三十日
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-018
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江钢琴”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]472号文核准,公开发行人民币普通股(A股)4800万股,发行价格为每股13.5元。本次发行募集资金总额为人民币648,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币46,113,403.25元,实际募集资金净额人民币601,886,596.75元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2012]第420064号《验资报告》。
二、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况
为把握市场机遇,募集资金到位之前,公司已根据项目进度的实际情况暂以自有资金方式筹集的资金先行投入。根据立信会计师事务所出具的《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至2012年6月21日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币62,471,489.04元,具体情况如下:
单位:人民币元
序号 | 项目名称 | 以自筹资金预先投入
募集资金投资项目金额 |
1 | 珠江钢琴增城中高档立式钢琴产业基地 | 54,072,991.81 |
2 | 珠江钢琴国家级企业技术中心增城研究院 | 315,776.23 |
3 | 珠江钢琴北方营销中心 | 8,082,721.00 |
合 计 | 62,471,489.04 |
根据已披露的公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节"募集资金运用"之"本次募集资金使用计划"披露:"如项目已作先期投资,部分募集资金将根据实际情况用来置换先期投入。"
三、募集资金置换先期投入的实施
本次募集资金置换能够提高资金使用效率,不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到帐时间不超过6个月。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为62,471,489.04元。
四、使用募集资金置换预先投入自筹资金的审批及相关机构意见
(1)董事会审议情况
2012年7月30日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的62,471,489.04元自筹资金。
(2)监事会意见
2012年7月30日召开的公司第二届监事会第四次会议审核了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,会议认为本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。。
(3)独立董事意见
公司预先以自筹资金62,471,489.04元投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要。以自筹资金预先投入募集资金投资项目与公开发行股票募集资金投资范围一致。公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定,同意公司以62,471,489.04元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(4)保荐机构意见
本保荐机构认为:珠江钢琴以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证意见;本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
因此,珠江钢琴使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原有募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益的情形。同意珠江钢琴使用募集资金62,471,489.04元置换预先已投入募投项目自筹资金。
(五)注册会计师出具鉴证报告的情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了鉴证报告信会师报字
[2012]第410300号,审核结论如下:经审核,我们认为,上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议决议
2.独立董事《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》
3.第二届监事会第四次会议决议
4.广州证券有限责任公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的保荐意见
5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州珠江钢琴集团股份有限公司截止2012年6月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2012年7月30日
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2012-019
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将召开2012年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)现场会议时间:2012年8月15日(星期三)上午10:30开始,会期半天。
(二)股权登记日:2012年8月9日。
(三)会议召开地点:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。
(四)召集人:公司第二届董事会。
(五)会议召开方式:现场投票的方式。
(六)出席对象:
1、截止2012年8月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书见附件)。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下议案:《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
上述议案的内容详见2012年7月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间: 2012年8月10日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00 登记。
(三)登记地点:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务部。
(四)登记手续:
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照复印件和身份证登记。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡和持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
四、其他事项
1、联系方式
联 系 人:杨伟华、谭婵
联系电话:020-81514020 传真:020-81503515
联系地址:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司
邮编:510388
2、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
2012年7月30日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。
议案 :《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
赞成□反对□弃权□
委托人盖章/签字:
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。