公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正证券股份有限公司第一届监事会第八次会议，于２０１２年７月３０日（星期一）以通讯方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人、邮件或传真送达方式审议表决。公司监事３名，参加会议表决的监事３名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会监事对本次监事会会议的议案进行了认真审议。经审议，通过了如下议案：

　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　陆琦女士（个人简历附后）当选为监事会主席，任职自取得相应任职资格之日起生效。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０ 票。

　特此公告。

　方正证券股份有限公司

　监 事 会

　二○一二年七月三十一日

　附件：

　陆琦女士，１９６６年１月出生，硕士。１９８８年７月至１９９４年５月就职于广西柳州市律师事务所；１９９４年６月至１９９７年６月为广西柳州市信和律师事务所合伙人；１９９７年７月至２００１年１２月为广东星辰律师事务所合伙人；２００２年１月至２００５年４月就读于美国旧金山金门大学，获国际经济法学硕士学位；２００５年５月至２００６年１０月为北京京都律师事务所合伙人；２００６年１１月至２０１０年８月任北大方正集团有限公司审计法务部法务总监；２０１０年９月至２０１２年７月任北大方正集团财务有限公司审计合规部总经理；现任公司第一届监事会监事。