证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１２－２４

　许继电气股份有限公司

　六届十五次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　许继电气股份有限公司六届十五次董事会会议于２０１２年７月１３日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于２０１２年７月１９日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》（具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《未来三年（２０１２年－２０１４ 年）股东回报规划》（具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过公司《关于延期召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

　因公司２０１２年第二次临时股东大会增加临时提案，为便于股东了解和沟通情况、节约股东及公司运营成本，根据相关规定，公司董事会决定延期召开２０１２年第二次临时股东大会，会议时间由原定于２０１２年７月２７日上午９时召开延期至２０１２年７月３１日上午９时召开。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　二○一二年七月十九日

　证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１２－２５

　许继电气股份有限公司

　关于延期召开２０１２年第二次临时股东大会及增加提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会原定于２０１２年７月２７日召开２０１２年第二次临时股东大会，有关２０１２年第二次临时股东大会的通知已于２０１２年７月１２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。

　２０１２年７月１９日，公司收到控股股东许继集团有限公司（持有本公司股份７３，３１７，２２０股，占本公司总股份的１９．３８２％）提交的《关于提议增加２０１２年第二次临时股东大会议案的函》，提请在本公司２０１２年第二次临时股东大会上增加《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》和《未来三年（２０１２年－２０１４ 年）股东回报规划》。根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

　因公司２０１２年第二次临时股东大会增加临时提案，为便于股东了解和沟通情况、节约股东及公司运营成本，根据相关规定，公司董事会决定延期召开２０１２年第二次临时股东大会，会议时间由原定于２０１２年７月２７日上午９时召开延期至２０１２年７月３１日上午９时召开。

　有关召开公司２０１２年第二次临时股东大会事宜，除上述增加临时提案及会议时间延期内容外，其他各项事宜不变。为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对２０１２年第二次临时股东大会事项重新通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２０１２年７月３１日上午９时

　２、召开地点：公司本部三楼会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、股权登记日：２０１２年７月２０日

　６、出席对象：

　（１）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　（２）截止２０１２年７月２０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　二、会议审议事项

　１、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案

　２、关于修订《公司章程》部分条款的议案

　３、未来三年（２０１２年－２０１４ 年）股东回报规划

　独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过。

　议案１相关内容详见公司于２０１２年７月１２在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告；议案２、３相关内容详见公司于２０１２年７月２０在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　１、登记方式：

　（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　（２）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　（４）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　２、登记时间：２０１２年７月２４日（上午８：００－１２：００，下午１４：３０－１８：３０）。

　３、登记地点：公司证券投资处

　四、其它事项

　１、会议联系方式：

　公司地址：河南省许昌市许继大道１２９８号

　邮政编码：４６１０００

　电　话：０３７４－３２１２３４８ ３２１２０６９

　传　真：０３７４－３３６３５４９  ３２１９５３６

　联 系 人：李维扬 贾 征

　２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　二○一二年七月十九日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户： 受托人签名：

　受托人身份证号： 委托书有效期限：

　委托日期：２０１２年 月 日

　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）