证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２０１２－１９

　南京栖霞建设股份有限公司

　２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京栖霞建设股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年７月１９日在南京市龙蟠路９号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共７人，代表股份５０４，８７４，８８０ 股，占公司总股份的４８．０８％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　１、提高对控股子公司借款担保授权额度的议案

　为支持控股子公司无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）项目开发建设，经公司２０１１年度股东大会批准，公司授权董事长在不超过４亿元人民币范围内，可以签署为无锡栖霞提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序，授权截止日为２０１３年６月３０日。

　目前，根据无锡栖霞的实际经营需要，公司拟向其追加借款担保授权额度，由原４亿元人民币提高至６亿元人民币，借款担保授权其他条件不变。

　赞成票５０４，８７４，８８０股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　２、控股股东向控股子公司提供委托贷款的议案

　为支持公司控股子公司无锡栖霞房地产开发项目的建设，公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司拟委托中信银行股份有限公司南京分行向无锡栖霞提供贷款人民币不超过２亿元，贷款期限不超过２年，年利率不高于１２％。

　此项交易为关联交易，关联股东回避表决，出席会议有表决权的股份数为１５９，９３９，８００ 股。赞成票１５９，９３９，８００ 股；反对票０股；弃权票０股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的１００％。

　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　２０１２年７月１９日

　证券代码：６００５３３ 证券简称：栖霞建设 编号：临２０１２－２０

　南京栖霞建设股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王跃堂先生提交的辞呈。由于工作原因，王跃堂先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会委员、主席的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

　王跃堂先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为２名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的相关规定，王跃堂先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，王跃堂先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

　公司董事会在此谨就王跃堂先生担任独立董事期间对公司发展所作的贡献深表谢意。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　２０１２年７月１９日