本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步完善西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，健全利润分配的决策程序和机制，更好地维护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）、陕西证监局《转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（陕证监发【２０１２】３６号）及《印发＜关于上市公司完善现金分红政策的指导意见＞的通知》（陕证监发【２０１２】４５号）相关文件的要求，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订，相关内容于２０１２年７月１７日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于２０１２年８月１日召开股东大会审议此项议案。

　为使本次修订的利润分配政策及决策程序更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，公司决定于２０１２年７月２０日至２０１２年７月２４日公开征求广大投资者对公司利润分配政策修订工作的意见。

　在意见征求期内，投资者可以通过本公司投资者关系互动平台、公司证券投资部邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

　投资者关系互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｓｓｇｓ／Ｓ６０１３６９／

　公司证券投资部邮箱：６０１３６９＠ｓｈａａｎｇｕ．ｃｏｍ

　联系电话：０２９－８１８７１０３５

　传真：０２９－８１８７１０３８

　联系人：刘红卫

　公司将就利润分配政策修订工作与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告

　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　二〇一二年七月十九日