本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年７月１８日、１９日，公司股价涨幅波动较大。为此，公司董事会进行了自查，现就核查情况自愿披露如下：

　一、近期我公司没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露重大信息等违反公平披露原则的事项。

　二、经公司实际控制人、控股股东确认：目前我公司不存在应披露而未披露的信息，在可预见的３个月以内，我公司不存在可能对你公司股价造成重大影响的意向性协议或谈判等信息，包括但不限于资产重组、股权转让等重大事项。

　三、经核查，公司基本面没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司于２０１２年７月１０日发布了２０１２年半年度业绩预告，预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润为盈利５００－６００万元。

　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本公司董事会敬请广大投资者注意防范投资风险。

　特此公告。

　湖北金环股份有限公司董事会

　２０１２年７月１９日