本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门钨业股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１２年７月１９日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于下属房地产公司终止都江堰天森置业项目后续合作的议案》。２０１０年２月９日，本公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司之全资子公司成都滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“成都滕王阁”）与成都都江堰天森置业有限公司（以下简称“天森置业“）及其创始股东签订了《增资扩股协议》（该事项已于２０１０年２月５日经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见本公司２０１０年２月６日刊登的公告《厦门钨业第五届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：临－２０１０－０２），成都滕王阁向天森置业增资２，０８１．６３２７万元，持有天森置业５１％股权，成为天森置业控股股东，以天森置业为平台参与都江堰市中兴镇九龙村灾后重建（含拆旧建新）工作，以期取得建新区用地进行商品房开发。鉴于项目所在地土地整理开发政策变化、项目规划变动、下属房地产公司拟集中资源做好重点项目等原因，同意成都滕王阁与天森置业创始股东签订《终止合作协议》，终止《增资扩股协议》项下的合作，天森置业创始股东以３，９７４．１１万元回购成都滕王阁持有的天森置业５１％股权，支付期限为天森置业收回都江堰市中兴镇九龙村灾后重建项目挂钩项目土地整理成本或取得上述项目土地整理收益之日起７个工作日内（但最迟不得迟于２０１２年１２月３１日）；天森置业在２０１２年７月底前，归还成都滕王阁投入天森置业资金１８，６７０．００万元及利息２，３５５．８９万元，

　成都滕王阁终止天森置业项目合作将收回资金２５，０００万元，获得股权转让收益１，８９２．４７万元，有利于本公司下属房地产公司集中资源做好重点项目。

　特此公告。

　厦门钨业股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年７月２０日