本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、媒体报道简述

　２０１２年７月１７日，上海证券报发表了名为 《大股东石墨烯产能放大 华丽家族撇清关系》的报道，文章中涉及到公司控股股东上海南江（集团）有限公司参与投资石墨烯项目的相关事宜，近日，多家媒体对此报道进行了转载。

　二、澄清说明

　针对上述报道，公司董事会特作如下澄清和说明：

　１． 经致函公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”），南江集团就其石墨烯项目相关情况确认如下：（１）南江集团及皙哲投资有限公司、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、刘兆平先生及其研发团队于２０１２年４月共同实施组建了宁波墨西科技有限公司。（２）宁波墨西科技有限公司目前正在慈溪市慈东滨海区投资建设世界上第一条量产石墨烯生产线，预计将于２０１３年建成投产。（３）由于该项目为世界上第一条石墨烯生产线，同时石墨烯属于高科技新材料，石墨烯产品的成熟并走向产业化还需后续大量的研发和投入。因此，在未来一段时间内，该项目存在较大的财务风险和市场风险，作为华丽家族控股股东，暂无将石墨烯项目转让或指定给上市公司的计划。

　２． 公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　三、风险提示

　本公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　华丽家族股份有限公司

　董事会

　二〇一二年七月十九日