本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及青海证监局《关于转发＜关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知＞的通知》、《关于认真贯彻落实上市公司现金分红有关事项的的通知》等相关文件的要求，公司拟对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成新的方案提交董事会、股东大会审议。

　为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见。投资者可以通过本公司投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）、电话、电子邮件和传真等方式将相关意见反馈至公司证券投资部。

　邮箱：ｗ３３３＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

　传真：０９７２－８３２２９７０

　电话：０９７２－８３２２９７１

　联系人：赵洁 尹启娟

　地址：青海省海东地区互助土族自治县威远镇西大街６号青海互助青稞酒股份有限公司证券投资部

　邮编：８１０５００

　征求意见截止时间：２０１２ 年７ 月２５日下午１７：００ 点。

　特此公告。

　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　二○一二年七月十九日