特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年７月１９日１０：３０时

　网络投票时间：２０１２年７月１９日９：３０—１１：３０时，１３：００—１５：００时

　２、现场会议召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

　３、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　５、会议主持人：副董事长杨万川

　６、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东授权代表共５人，代表股份２３０，９２８，２５４股，占公司股本总数６８９，３９５，０４３股的３３．５０％。

　１、参加现场投票的股东及股东代理人３人，代表股份２２３，９２８，２４２股，占公司股本总数６８９，３９５，０４３股的３２．４８％。

　２、参加网络投票的股东共２人，代表股份７，０００，０１２股，占公司股本总数６８９，３９５，０４３股的１．０２％。

　公司部分董事、监事及见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票表决方式，审议了公司２０１２年第二次时股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《青松建化２０１２年第二次临时股东大会会议资料》。

　会议审议表决情况如下：

　经表决，２３０，９２８，２５４股同意，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京市中伦律师事务所潘政勇律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的２０１２年第二次临时股东大会决议；

　（二）中伦律师事务所出具的法律意见书；

　特此公告。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年７月１９日