本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　●本次股东大会没有被否决议案的情形。

　●本次股东大会没有增加或变更提案。

　二、会议通知情况

　公司于２０１２年６月３０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开情况

　１、会议时间：

　（１）现场会议时间：２０１２年７月１９日（星期四）上午１０：３０

　（２）网络投票时间：２０１２年７月１８日—２０１２年７月１９日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月１９日上午９：：３０—１１：３０，下午１３：：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１８日１５：：００—２０１２年７月１９日１５：：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０５号）

　３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长周永麟先生

　６、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　四、会议出席情况

　出席本次现场会议的股东或其代理人共计５人，合计持有公司股份９９，７８０，７８０股，占公司股本总额的４６．００％；通过网络投票出席会议的股东人数共５名，代表有表决权的股份数为１０３，５７３股，占公司股份总数的０．０５％；会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　五、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意票９９，８５１，３５３股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９７％；反对票３３，０００股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．０３％；弃权票０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　２、审议通过《公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）的议案》

　表决结果：同意票９９，８５１，３５３股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９７％；反对票３３，０００股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．０３％；弃权票０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　３、审议通过《关于公司股东回报规划论证报告的议案》

　表决结果：同意票９９，８５１，３５３股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９７％；反对票３３，０００股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．０３％；弃权票０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　４、审议通过《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

　表决结果：同意票９９，８４８，８３３股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９６％；反对票３５，５２０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．０４％；弃权票０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　５、审议通过《关于公司２０１２年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》

　表决结果：同意票９９，８４８，８３３股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的９９．９６％；反对票３５，５２０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．０４％；弃权票０股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的０．００％。

　六、律师出具的法律意见

　新疆天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二０一二年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　七、备查文件

　１、《光正钢结构股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议》。

　２、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　光正钢结构股份有限公司

　董事会

　２０１２年７月１９日