证券代码：００２６８２ 证券简称：龙洲股份 公告编号：２０１２－００７

福建龙洲运输股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于２０１２年７月１７日下午在公司五楼小会议室举行。公司于２０１２年７月１２日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司拟收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股东权益的议案》；

本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于收购武夷运输少数股东权益的公告》，刊载于２０１２年７月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于收购武夷运输少数股东权益的公告》，刊载于２０１２年７月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司为公司本次收购武夷运输少数股东权益之评估机构的议案》。

本次公司拟要约收购武夷运输工会、明鸿水电、南平国投、 张长城等８位自然人持有的武夷运输全部股份，公司同意聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对武夷运输进行整体评估。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过《关于公司下属的多种经营发展分公司、全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司分别与中国国际钢铁制品有限公司、福建天尊钢铁物流有限公司签订钢材购、销合同的议案》。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

本议案具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司关于分公司、子公司拟签订重大合同的公告》，刊载于２０１２年７月１９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

四、审议通过《关于使用募集资金向武平县龙洲物流有限公司增资的议案》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“武平物流中心建设项目”拟使用募集资金５，１５６．１３ 万元，现公司募集资金已到位，公司将通过向全资子公司武平县龙洲物流有限公司投入资本金等方式，由该子公司具体组织实施。公司拟以募集资金向武平县龙洲物流有限公司出资５，１５６．１３ 万元，其中：５，０００万元人民币列入武平县龙洲物流有限公司的注册资本，其余１５６．１３万元人民币计入武平县龙洲物流有限公司的资本公积金。增资后，武平县龙洲物流有限公司注册资本将达到５，５００万元。此次增资不会改变“武平物流中心建设项目”募集资金的实施方式，增资后，公司仍将按照募集资金管理的相关规定及《募集资金四方监管协议》的约定进行募集资金的管理。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

五、审议通过《关于使用募集资金向龙岩市龙洲物流配送有限公司增资的议案》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“货运车辆投放项目”拟使用募集资金５，１００．００万元，现公司募集资金已到位，公司将通过向全资子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司投入资本金等方式，由该子公司具体组织实施。公司拟以募集资金向龙岩市龙洲物流配送有限公司出资５，１００．００万元，其中：５，０００万元人民币列入龙岩市龙洲物流配送有限公司的注册资本，其余１００万元人民币计入龙岩市龙洲物流配送有限公司的资本公积金。增资后，龙岩市龙洲物流配送有限公司注册资本将达到６，０００万元。此次增资不会改变“货运车辆投放项目”募集资金的实施方式，增资后，公司仍将按照募集资金管理的相关规定及《募集资金四方监管协议》的约定进行募集资金的管理。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二０一二年七月十七日

证券代码：００２６８２ 证券简称：龙洲股份 公告编号：２０１２－００８

福建龙洲运输股份有限公司

关于收购武夷运输少数股东权益的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

２０１２年７月１７日，公司召开三届第三十三次董事会，审议通过了《关于公司拟收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股东权益的议案》，公司同意拟以自有资金对福建武夷交通运输股份有限公司（下称武夷运输）工会委员会、邵武市明鸿水电开发有限公司、福建省南平市国有资产投资经营有限公司及张长城等８位自然人发出要约，以截止２０１２年６月３０日为基准日的经评估的每股净资产为依据，收购其持有的武夷运输全部４８％的股份。

本次投资不构成关联交易。因目前收购价格尚未确定，公司将根据届时确定的价格履行必要的审批程序，并根据交易的进展情况及时披露评估、协议签署、审批程序等信息。

二、交易对方介绍

本次公司拟交易的对方为武夷运输除本公司之外的其他股东，具体如下：

１、福建省南平市国有资产投资经营有限公司

住所：南平市八一路３３８号汇丰大厦北楼二楼

法定代表人：张小娟

注册资本：２６１６０万元

经营范围：国有资产的运营管理、国有资产融资、投资等

２、福建武夷交通运输股份有限公司工会委员会

住所：福建省南平市滨江路２２８号

理事长：曾文军

３、邵武市明鸿水电开发有限公司

住所：福建省邵武市明鸿中学附属楼二楼

法定代表人：陈海峰

注册资本：５００万元

经营范围：水电开发，销售

４、张长城等８位自然人股东

上述交易对方均不构成我公司的关联方。

三、投资标的基本情况

标的公司武夷运输是本公司的控股子公司，其基本情况如下：

１、公司名称：福建武夷交通运输股份有限公司

２、注册资本：１０，０００万元

３、实缴资本：１０，０００万元

４、注册地址：南平市江滨南路８号

５、法定代表人：袁合志

６、设立时间：２００４年４月２９日

７、经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际包车客运、出租汽车客运、普通货运、客运站运营、货运站（场）经营；代理车险、意外险；货物运输信息服务；日用百货，五金交电，汽车零配件、化工产品（不含化学危险品），建筑材料的批发、零售；住宿（仅限分支机构）；房屋租赁；应用全球卫星技术提供导航、运输安全监控及安全信息服务；设计、制作、发布各类广告；提供交通事故和意外事故现场施救、抢险服务、路障清除、汽车保管、停车场服务；货物公路、铁路联运中转；货物搬运、装卸、过磅、配载；计算机及配件、耗材、网络设备、办公用品、通讯设备的批发、零售；软件开发、网站建设；计算机技术培训及咨询服务；机动车维修、竣工检测，竣工自检、住宿。

８、目标公司股权结构

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
本公司	５，２００	５２．００％
武夷运输工会	１，６５０	１６．５０％
南平国投	１，６００	１６．００％
明鸿水电	１，２００	１２．００％
张长城等８位自然人	３５０	３．５０％
合 计	１０，０００	１００％

９、目标公司最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）

单位：万元人民币

股东名称	２０１１年度
资产总额		５５，７５０．６３
负债总额		３４，６２１．３５
净资产		２１，１２９．２８
营业收入		３４，１１６．１５
净利润		４，１０４．４１

四、本次投资对公司的影响

根据公司的战略布局，本次投资如能实现，将进一步提高公司竞争力，提升公司经营业绩。

五、本次投资存在的风险。

目前，公司就本次交易仅形成初步意向，收购价格尚未确定，也未与交易对象签署相关协议，具体交易股份数和交易总金额尚不确定。在要约收购过程中，如出现价格不合理的情况，公司将可能放弃本次收购。敬请投资者注意投资风险。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二０一二年七月十七日

证券代码：００２６８２ 证券简称：龙洲股份 公告编号：２０１２－００９

福建龙洲运输股份有限公司关于

分公司、子公司拟签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司下属的多种经营发展分公司、全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司拟分别与中国国际钢铁制品有限公司、福建天尊钢铁物流有限公司签订钢材购、销合同，现将有关事项公告如下：

一、合同审批概况

２０１２年７月１７日，公司三届董事会第三十三次会议经审议，同意公司下属的多种经营发展分公司、全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司拟分别与中国国际钢铁制品有限公司、福建天尊钢铁物流有限公司签订钢材购、销合同。

二、交易对手方介绍

１、基本情况：

（１）中国国际钢铁制品有限公司

法定代表人：吴维汝

注册资本：１６００．００万美元

注册地址：福建省福州市经济技术开发区建设路９号

经营范围：生产钢坯、线材、钢铁制品等。

（２）福建天尊钢铁物流有限公司

法定代表人：林其德

注册资本：６０００．００万元人民币

注册地址：福建省福州市经济技术开发区建设路９号

经营范围：生铁、钢坯、线材、钢铁制品的批发等。

２、最近一个会计年度与公司发生的同类业务

公司及子公司与交易对手方在最近一个会计年度未发生同类业务。

３、上述两个交易方均是从事钢材生产贸易的专业企业，具有较强的履约能力。

三、合同的主要内容

１、多种经营发展分公司、龙岩市华辉商贸有限公司与中国国际钢铁制品有限公司签署《钢材供货合同》。多种经营发展分公司向中国国际钢铁制品有限公司购进钢材数量３万吨，购入单价为３，９５０元／吨，合同金额１１，８５０万元；龙岩市华辉商贸有限公司向中国国际钢铁制品有限公司购进钢材数量３万吨，购入单价为３，９５０元／吨，合同金额１１，８５０万元。结算方式为１００天银行承兑汇票或国内信用证及信用证付款融资。

２、多种经营发展分公司、龙岩市华辉商贸有限公司与福建天尊钢铁物流有限公司签署《销售合同》。多种经营发展分公司将上述３万吨钢材销售给福建天尊钢铁物流有限公司，销售单价为４，０２１．１０元／吨，合同金额为１２，０６３．３０万元；龙岩市华辉商贸有限公司将上述３万吨钢材销售给福建天尊钢铁物流有限公司，销售单价为４，０２１．１０元／吨，合同金额为１２，０６３．３０万元。交货后９０天内以现金方式结算。

四、合同对上市公司的影响

本次交易金额约占公司２０１１年经审计营业收入的１５％左右，合同的签订和履行将对公司２０１２年度的经营业绩产生积极的影响，合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司之前有从事钢材贸易业务，公司主要业务不会因履行合同而对交易对手形成依赖。

五、风险提示

目前合同尚未签署，须以最终签订的正式合同为准。公司将根据合同签订情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二０一二年七月十七日