股票代码：６００２７０ 股票简称：外运发展 编号：临２０１２－０２１号

　中外运空运发展股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１２年７月１７－１８日采用通讯方式召开，董事会于２０１２年７月１３日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。截至２０１２年７月１８日，收到有效表决票９票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　按照北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发［２０１２］１８号）的要求，根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，公司结合实际情况制定了外运发展全面内控建设发展规划。

　会议通过了《关于审议公司全面内控建设发展规划的议案》，同意按要求将公司“全面内控建设发展规划”上报北京证监局备案。

　表决票９票，赞成票９票，反对票０，弃权票０票。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董事会

　二○一二年七月十九日