本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会议案已经２０１２年７月２日公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关信息于２０１２年７月３日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

２、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

３、本次会议采取现场投票表决方式。

二、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年７月１８日上午９时３０分

２、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

３、召开方式：现场投票

４、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

５、主 持 人：熊福（本公司董事）

６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共１０名，持股１１２，６７９，９８０股，占公司总股本的３４．６８％，其中有表决权股份１１，９５２，６８９股，占公司总股本的３．６８％。

四、提案审议和表决情况

经表决，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	表决意见
		赞成		反对		弃权
		票数（股）	比例（％）	票数（股）	比例（％）	票数（股）	比例（％）
１	公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司２０１２年度日常关联交易的议案》	１１，９５２，６８９	１００	０	０	０	０

说明：表中比例（％）指投票数占出席会议所有有投票权股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）。公司第一大股东中皇有限公司回避了表决。

五、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月１８日