Ａ股简称：广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１２—１５

　Ｈ股简称：广汽集团 Ｈ股代码：２２３８

　广州汽车集团股份有限公司

　２０１１年度Ａ股利润分配实施公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股派发现金红利人民币０．２元（含税），扣税后每股派现金红利人民币０．１８元

　●Ａ股股权登记日：２０１２年７月２４日

　●除息日：２０１２年７月２５日

　●现金红利发放日：２０１２年７月３１日

　一、利润分配方案批准情况

　广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配方案已经公司于２０１２年６月２１日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于２０１１年６月２２日登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站，并同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　二、利润分配方案

　１、本次２０１１年度利润分配以公司总股本６，４３５，０２０，０９７股为基数，向全体股东派发２０１１年度现金红利，每股派发现金红利人民币０．２元（含税），共计人民币１，２８７，００４，０１９．４０元。

　２、发放年度：２０１１年度

　３、发放范围及对象：截至２０１２年７月２４日１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东。

　Ｈ股股东的现金红利发放参见Ｈ股公告，不适用本公告。

　４、根据国家税法有关规定：

　（１）对于Ａ股的自然人股东和证券投资基金，由本公司按１０％的税率统一代扣代缴所得税，实际派发扣税后每股现金红利人民币０．１８元。

　（２）对于Ａ股的居民企业股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利人民币０．２元。

　（３）对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 ２００９【４７】号）的规定，按１０％的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 ０．１８元；如ＱＦＩＩ股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

　三、利润分配具体实施日期

　Ａ股股权登记日：２０１２年７月２４日（周二）

　除息日：２０１２年７月２５日（周三）

　现金红利发放日：２０１２年７月３１日（周二）

　四、利润分配实施办法

　公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆集团有限公司等５名Ａ股股东的现金红利由公司直接发放。

　其他无限售条件Ａ股股东的现金红利，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、咨询联系方式

　联系部门：广州汽车集团股份有限公司

　联系地址：广州市东风中路４４８号１６楼

　联系电话：０２０－８３１５１０１２

　联系传真：０２０－８３１５１０８１

　六、备查文件目录

　本行２０１１ 年年度股东大会决议。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　２０１２年７月１７日

　Ａ股简称： 广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１２—１６

　Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：０２２３８

　广州汽车集团股份有限公司

　第三届董事会第２次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　２０１２年７月１７日，广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第２次会议以通讯方式召开，会议应参加董事１５名，实际参与表决董事１５名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议并通过以下议案。

　１、审议通过了《关于广州广汽商贸物流有限公司增资的议案》，同意全资子公司广州汽车集团商贸有限公司对广州广汽商贸物流有限公司增资３，５００万元，用以扩建其物流配套工程。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　２、审议通过了《关于湖南广汽日邮物流有限公司项目投资的议案》，同意全资子公司广州汽车集团商贸有限公司与日本邮船板式会社共同投资设立湖南广汽日邮物流有限公司（暂定名），注册资本１１，０００万元，其中广州汽车集团商贸有限公司持股７５％。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　３、审议通过了《关于向广汽日野汽车有限公司提供５，５００万元委托贷款的议案》，同意我司按股比向广汽日野汽车有限公司提供５，５００万元委托贷款，期限一年，贷款利率参照基准利率授权经理层与对方协商确定。

　表决结果：１５票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　２０１２年７月１８日