证券代码：０００９５３ 证券简称：ＳＴ河 化 公告编号：２０１２－０２１

广西河池化工股份有限公司

２０１２年临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会于２０１２年７月１６日在公司本部三楼会议室召开，会议于２０１２年７月１４日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议由董事长汤广斌先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会经认真研究，形成了如下决议：

一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

为进一步规范公司分红行为，根据中国证监会广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对原公司章程进行修订，修订内容详见《公司章程修正案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《公司章程修正案》刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。以上章程修正案预案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

公司定于２０１２年８月６日召开２０１２年第二次临时股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

会议有关事项详见公司于同日公告的《公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０２２）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月十七日

证券代码：０００９５３ 证券简称：ＳＴ河 化 公告编号：２０１２－０２２

广西河池化工股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司定于２０１２年８月６日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１２年８月６日上午９：３０

（二）会议地点：公司本部三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会议出席对象：

１、公司相关董事、监事及高级管理人员。

２、凡２０１２年７月３１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。

３、见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于修改公司章程的议案》。

该事项已经公司董事会审议通过，内容刊登在２０１２年７月１８日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议登记办法

（一）登记方式

１、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

３、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间：２０１２年８月３日上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０

（三）登记地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司

四、其它事项

（一）会议联系方式

１、公司地址：广西河池市河池化工股份有限公司

２、联系电话：０７７８－－２２６６８６７

３、公司传真：０７７８－－２２６６８６７

４、邮政编码：５４７００７

５、联 系 人：覃丽芳 陈延芬

（二）会议费用

与会股东食宿、交通费用自理，会期半天。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二Ｏ一二年七月十七日

附：

授权委托书

兹委托 先生／女士出席广西河池化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

委托人（签名）： 被委托人（签名）：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人持股数：

议 案	表决意见
	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议案

注：１、请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

２、每项均为单项选择，多选无效；

３、授权委托书复印有效。