本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　１、召开时间

　现场会议时间：２０１２年７月１７日（星期二）下午２：００

　网络投票时间：２０１２年７月１６日－２０１２年７月１７日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１６日下午１５：００ 至２０１２年７月１７日下午１５：００ 期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区公司会议室。

　３、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

　６、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人８名，代表有表决权的股份数为２９９７０９６７股，占公司股份总数的４０．７７６９％，其中出席现场会议的股东及股东代理人３名，代表有表决权的股份数为２９９４２７６７股，占公司股份总数的４０．７３８５％；通过网络投票的股东５名，代表有表决权的股份数为２８２００股，占公司股份总数的０．０３８４％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　１、《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：２９９４２７６７票同意、２８２００票反对、０票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９０５９％。

　２、《关于＜未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划＞的议案》。

　表决结果：２９９４２７６７票同意、２８２００票反对、０票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９０５９％。

　３、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　表决结果：２９９４２７６７票同意、２８２００票反对、０票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９０５９％。

　４、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

　表决结果：２９９４２７６７票同意、２８２００票反对、０票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的９９．９０５９％。

　四、律师出具的见证意见

　广东信达律师事务所的张森林、宋幸幸律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、《深圳市宇顺电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》。

　２、《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　深圳市宇顺电子股份有限公司

　二〇一二年七月十七日