本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和四川证监局组织召开的上市公司现金分红监管工作会议的要求，公司拟对股东回报规划、现金分红政策等相关事项进行论证，将形成新的方案提交董事会、股东大会审议。

　为使本次制定的股东回报规划及现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映广大投资者特别是中小投资者的诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见。投资者可以通过本公司网站投资者关系管理平台、电话、电子邮件和传真等方式将相关意见反馈至公司证券部。

　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｕｏｐａｉｓｈｅｄｅ．ｃｎ／ｎｅｗｓ／ｃａｔｅｇｏｒｙ－４８－１．ｈｔｍ

　联系电话：０８２５－６６１８２６９ 传真：０８２５－６６１８２６９

　联系人：周建、李宝萍

　联系地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道９９９号沱牌舍得证券部

　邮政编码：６２９２０９

　电子信箱：ｔｐｚｑｂ＠ｔｕｏｐａｉ．ｃｎ 

　本次征求意见截止日期为２０１２年７月２０日。

　特此公告。

　四川沱牌舍得酒业股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年七月十七日