本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人：北京光明健能乳业有限公司（以下简称：北京光明）

　● 本次担保额：３，０００万元，累计为北京光明担保余额：３，０００万元。

　● 北京光明向本公司提供反担保。

　● 本次担保后，本公司累计对外担保余额为：３０，９７７万元。占本公司最近一期经审计净资产的１２．６４％。

　● 无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　本公司控股子公司北京光明于２００９年７月向招商银行北京分行望京支行（下称“招商银行”）借款５，０００万元，期限３年，至２０１２年７月期满，本公司为该笔借款提供连带责任担保。

　目前上述借款即将到期，为满足北京光明日常经营资金需求，北京光明拟向招商银行续借３，０００万元人民币，借款期限：２０１２年７月至２０１４年７月。本公司为北京光明的该笔借款提供连带责任担保。北京光明向本公司提供反担保。

　本次担保后本公司累计为北京光明提供担保余额为３，０００万元。

　根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定，本次担保必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。

　２０１２年７月１７日，本公司以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。经过审议，一致同意本公司为北京光明向招商银行申请的３，０００万元借款提供连带责任担保。

　二、北京光明健能乳业有限公司基本情况

　北京光明成立于２００２年３月２２日，注册资本１１，９５９万元，法定代表人：孙金华。本公司直接持有北京光明８９．９７％股份。北京光明的主要业务为：生产、加工、销售乳与乳制品、饮料等。

　截止２０１２年５月３１日，北京光明总资产４１，４２８万元，净资产１２，８６８万元，资产负债率６８．９３％。２０１２年１～５月份，主营业务收入１１，４２８万元，净利润３９２万元。

　三、累计对外担保余额及逾期担保的余额

　本次担保后，本公司累计对外担保余额为 ３０，９７７万元，其中对控股子公司提供担保的余额为３０，９７７万元，占本公司最近一期经审计净资产的１２．６４％。

　本公司无逾期对外担保。

　四、备查文件目录

　本公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告！

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一二年七月十七日