特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司２０１２年第七次临时董事会会议通知于２０１２年６月２９日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于２０１２年７月２日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事１４名，实际参加表决董事１４名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　一、审议通过了关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案：

　２０１１年１２月１２日，公司２０１１年第十次临时董事会审议通过了关于受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案，公司出资２１，５００万元受让了三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司５１％的股权（公告详见２０１１年１２月１３日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

　根据上海银信资产评估有限公司沪银信资评报字（２０１１）第０９９－８号资产评估报告，截止２０１１年９月３０日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产评估值为４２４，６８９，１８５．３２元，增值率６４．０６％，总负债评估值为１０９，４５８．０６元，无评估增（减）值，净资产评估值为４２４，５７９，７２７．２６元，增值率６４．０８ ％。

　现根据公司房地产业发展需要，公司决定继续受让三亚兰海旅业投资有限公司持有的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司２９％的股权，受让价款为人民币１１，０８０万元。股权受让完成后，本公司将持有三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司８０％的股权。

　二、审议通过了关于公司申请银行融资及授信的议案：

　根据公司经营需要，同意公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请金额不超过５亿元的结构化融资业务，期限６个月；在中国光大银行股份有限公司长春分行申请委托债权投资６亿元，期限１年；继续在招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信４亿元，以公司持有的东北证券股份有限公司的４，５００万股股权质押，期限３年。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年七月四日