本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股派发现金红利人民币０．１６元（含税）

　●股权登记日：２０１２年７月９日

　●除息日：２０１２ 年７月１０ 日

　●现金红利发放日：２０１２ 年７ 月１６日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

　东方电气股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度利润分配方案已经于２０１２年５月１７日经本公司召开的２０１１ 年度股东周年大会审议通过。相关公告已刊登于２０１２ 年５ 月１８日《中国证券报》、《上海证券报》、香港交易所有限公司网站和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２０１１ 年度

　２、利润分配方案：

　以本公司２０１１ 年底总股本２，００３，８６０，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利人民币１．６０ 元（含税），共计派发现金红利人民币３２０，６１７，６００ 元（含税）。

　对于持有公司Ａ 股的个人投资者，由公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币０．１４４元；对于合资格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）按税后现金发放红利，实际派发现金红利每股人民币０．１４４元（ＱＦＩＩ需要享受税收协定待遇的，可自行向主管税务机关提出申请）；其他持有公司Ａ股的机构投资者，实际派发现金红利为每股人民币０．１６元。

　三、分红派息具体实施日期

　１、股权登记日：２０１２年７月９ 日

　２、除息日：２０１２ 年７ 月１０ 日

　３、现金红利发放日：２０１２ 年７月１６ 日

　四、分派对象

　截至２０１２ 年７月９ 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算上海分公司”）登记在册的全体股东。

　五、分红派息实施办法

　１、公司股东中国东方电气集团有限公司的现金红利由公司直接派发。

　２、其他持有公司Ａ股的个人投资者和机构投资者的现金红利委托登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记结算公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法

　联系电话：０２８－８７５８３６６６

　联系传真：０２８－８７５８３５５１

　联系地址：四川省成都市金牛区蜀汉路３３３号

　邮政编码：６１００３６

　七、备查文件

　公司２０１１年度股东周年大会决议及公告。

　特此公告。

　东方电气股份有限公司

　２０１２年７ 月３日