证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２０１２－０３５

　海南海药股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于２０１２年７月３日收到公司董事许力宏先生递交的书面辞职报告，许力宏先生因个人原因辞去董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，许力宏先生的辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。许力宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。

　公司董事会对许力宏先生担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二０一二年七月三日