本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

金陵药业股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１８日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过（决议公告刊登于２０１２年５月１９日的《中国证券报》、《证券时报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），现将权益分派相关事宜公告如下：

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

（ 是 √ 否

二、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５０４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．３５元）；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年７月１１日，除权除息日为： ２０１２年７月１２日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年７月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年７月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发

序号	股东代码	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊１２３	南京金陵制药（集团）有限公司
２	０８＊＊＊＊＊２９４	福州市投资管理公司
３	０８＊＊＊＊＊４１２	中化蓝天集团有限公司
４	ＤＤ＊＊＊＊＊０８９	合肥市医药工业公司

六、咨询机构

咨询地址：南京市中央路２３８号金陵药业大厦

咨询联系人：徐俊扬

咨询电话：０２５－８３１１８５１１

传真电话：０２５－８３１１２４８６

七、备查文件

１、金陵药业股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认的《委托代理权益分派申请表》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二○一二年七月三日