本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会决议公告

　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于２０１２年６月２８日通过以下议案：审议通过《中国南方航空股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　《中国南方航空股份有限公司董事会秘书工作制度》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　应参与审议董事１１人，实际参加审议董事１１人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、关于变更信息披露报纸的说明

　本公司截至公告之日的指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，自２０１２年７月１日起，本公司的指定信息披露报纸变更为《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》，敬请广大投资者注意。

　特此公告。

　中国南方航空股份有限公司董事会

　２０１２年６月２８日