本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议于２０１２年６月２８日在公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事７人，董事路强先生、独立董事肖静女士因公出差未能出席会议，分别书面委托董事许晓文先生、独立董事魏炜先生代为出席会议并行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于２０１２年度向招商银行深圳深南中路支行申请增加２．５亿元人民币授信额度的议案》，同意公司２０１２年度向招商银行深圳深南中路支行申请增加２．５亿元人民币授信额度，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，并授权董事长许晓文先生签署相关文件；

　二、审议通过了《关于向全资子公司深圳市长园长通新材料有限公司增资的议案》，同意公司对深圳市长园长通新材料有限公司（以下简称“长园长通”）增资１９，４７９，１６８元人民币，其中以现金形式增资７，４７９，１６８元人民币，以长园长通未分配利润转增资本１２００万元人民币。增资完成后，长园长通注册资本为３，０００万元人民币，并授权董事长许晓文先生签署相关文件。

　特此公告！

　长园集团股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年六月二十八日