本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　二、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会；

　２、会议主持人：公司董事长李云孝先生；

　３、召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午１０：００，会期半天；

　４、现场会议召开地点：福建省南平市工业路１０２号本公司办公大楼五楼会议室；

　５、召开方式：现场会议方式。

　三、会议出席情况

　出席会议股东（或股东代理人）共１０人，代表股份１８７，５７８，９６２股，占公司股本总额３０，１５０万股的６２．２２％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　１、审议并批准《关于制定＜福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（２０１２－２０１４年度）股东分红回报规划＞的议案》，表决结果为：同意１０人，代表股份１８７，５７８，９６２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票；

　２、审议并批准《关于修改＜公司章程＞的议案》，表决结果为：同意１０人，代表股份１８７，５７８，９６２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　五、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　六、备查文件目录

　１、《福建南平太阳电缆股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议》；

　２、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建南平太阳电缆股份有限公司

　二○一二年六月二十八日