本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　公司董事会于２０１２年６月１４日收到公司控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司书面提交的《关于提请增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在２０１２年６月２８日召开的公司２０１２年第二次临时股东大会增加《关于修订＜公司章程＞中有关利润分配相关条款的议案》和《关于制订＜公司分红政策和未来三年股东回报规划＞的议案》。

　经董事会核查，该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

　本次股东大会上无新增、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、 召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）下午３：００ 时

　２、 召开地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

　３、 召集人：公司董事会

　４、 会议方式：现场记名投票表决

　５、 主持人：董事长陈家兴先生

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

　二、会议出席情况：

　１、现场出席本次会议的股东及股东代表共计３７人，代表公司有表决权的股份１４５，５８９，９１６股，占公司股份总数的４３．４６％，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（２０１２年６月２６日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　２、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，北京市天银律师事务所见证律师、公司部分高级管理人员列席本次会议。同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　三、 议案审议和表决情况

　会议采用现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

　１、《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

　表决结果：１４５，５８９，９１６股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　２、《关于修订＜公司章程＞中有关利润分配相关条款的议案》；

　表决结果：１４５，５８９，９１６股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　３、《关于制订＜公司分红政策和未来三年股东回报规划＞的议案》；

　表决结果：１４５，５８９，９１６股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％；０股反对；０股弃权，本议案审议通过。

　四、 见证律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市天银律师事务所马继辉律师、穆曼怡律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　宁夏青龙管业股份有限公司董事会

　２０１２ 年６月２８日