本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）２０１２年６月２８日上午９：００，连云港如意集团股份有限公司在连云港云台宾馆会议室以现场会议方式召开２０１１年度股东大会，本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表２名，代表有表决权的股份１２８，５７９，１５０股，占公司有表决权的股份总数２０２，５００，０００股的６３．５０％。

　（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务所指派苗红伟、陈家港律师列席现场见证。

　二、提案审议表决情况

　（一）本次股东大会会议审议的提案采用现场表决方式。

　（二）议案的表决情况

　１、２０１１年度报告正文及摘要。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　２、２０１１年度董事会工作报告。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　３、２０１１年度监事会工作报告。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　４、２０１１年度利润分配方案：经天衡会计师事务所有限公司审计确认， 截止２０１１年１２月３１日本公司可供分配的利润为负数，公司２０１１年度不提取法定盈余公积金，２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　５、续聘天衡会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务审计机构。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　６、董事会换届选举，公司第七届董事会１１名候选人中的非独立董事候选人７名：秦兆平、彭亮、白新华、戴广宇、刘永军、赵良兴、刘福堂 。本项采用累积投票制。

　６．１、选举秦兆平先生为公司董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　６．２、选举彭亮先生为公司董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　６．３、选举白新华女士为公司董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　６．４、选举戴广宇先生为公司董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　６．５、选举刘永军先生为公司董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　６．６、选举赵良兴先生为公司董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　６．７、选举刘福堂先生为公司董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　７、董事会换届选举，公司第七届董事会１１名候选人中的独立董事候选人４名：祝卫、张双根、张静璃、吴价宝。公司董事会于２０１２年６月２１日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告：公司董事会２０１２年６月２０日收到祝卫先生的书面说明，祝卫先生因个人工作原因，放弃其作为公司第七届董事会独立董事候选人的候选资格，不参加本次会议的独立董事的换届选举。因此，本次年度股东大会不再将祝卫先生列为独立董事候选人进行选举。本项采用累积投票制。

　７．１、选举张双根先生为公司独立董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　７．２、选举张静璃女士为公司独立董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　７．３、选举吴价宝先生为公司独立董事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　８、监事会换届选举，第七届监事会监事候选人２名：周砚武、戴继森。本项采用累积投票制。

　８．１、选举周砚武先生为公司监事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　８．２、选举戴继森先生为公司监事。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　另职工推选范庆堂先生为职工监事。

　９、将每位独立董事的报酬调整为每年５万元（税前），自股东大会审议批准之日起执行。

　表决情况：同意１２８，５７９，１５０股（占到会有表决权的股份总数的１００％）；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。

　（二）律师姓名：苗红伟、陈家港。

　（三）结论意见：公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）《连云港如意集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议》。

　（二）《江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

　（三）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　连云港如意集团股份有限公司

　董事会

　二O一二年六月二十九日