证券代码：００２２６６ 股票简称：浙富股份 编号：２０１２－０２８

浙江富春江水电设备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于２０１２年６月２３日以电话和短信方式发出，会议于２０１２年６月２８日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事１２名，实到董事１２名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

一、以１２票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司股东大会批准。

公司于２０１２年５月９日召开的２０１１年度股东大会审议通过了公司２０１１年度利润分配方案，并且于２０１２年６月１２日实施了该利润分配方案，该利润分配方案实施后公司注册资本、股本发生了相应变动，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对《公司章程》相应条款予以修订；同时，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对《公司章程》相应分红条款亦予以修订。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见２０１２年６月２９日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以１２票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避，审议通过了《关于制定公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》，本议案需提交公司股东大会批准。

详细内容及公司独立董事之独立意见详见２０１２年６月２９日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以１２票赞成、０票反对、０票弃权、０票回避，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于２０１２年７月１６日上午１０时召开２０１２年第三次临时股东大会。《浙江富春江水电设备股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》详见公司于２０１２年６月２９日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

２０１２年６月２９日

证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－０２９

浙江富春江水电设备股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年７月１６日（星期一）上午１０：００时

２、会议的召开方式：现场投票方式。

３、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

４、会议召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１２年７月１１日

６、出席对象：

（１）截止２０１２年７月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

７、公司将于２０１２年７月１１日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

１、关于修订公司章程的议案

２、关于制定公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案

三、出席现场会议的登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、登记时间：２０１２ 年７月１２日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

５、登记地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：３１１５０４，传真号码：０５７１－６９９６９１２８

四、其他事项

１、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

３、联系电话：０５７１－６９９６９１８８，联系人：黄根旺、张洲军。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十九日

附件一：回执

回 执

截至２０１２年７月１１日，我单位（个人）持有 “浙富股份” （００２２６６）股票 股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
１	关于修订公司章程的议案
２	关于制定公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－０３０

浙江富春江水电设备股份有限公司

关于控股股东拟增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“浙富股份”或“本公司”）于２０１２年６月２８日接到公司控股股东孙毅先生关于其拟增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：

１、增持人：孙毅

２、增持目的及计划： 基于对目前资本市场形势的整体认识以及对公司未来发展前景的信心，控股股东孙毅先生拟根据自身需要在未来６个月内（自２０１２年６月２８日起计算）以自身名义通过二级市场增持浙富股份Ａ股股份，计划累计增持数量２０万股以上，已发行总股份１．００％以下。

３、增持方式： 根据市场情况，通过深圳证券交易所系统二级市场增持。

４、其它说明： 公司控股股东孙毅先生承诺：在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。

公司将持续关注控股股东孙毅先生拟增持本公司股份计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，提醒广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二○一二年六月二十九日