本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会以现场会议方式召开；

　２、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召集人：公司董事会；

　（２）会议召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：３０；

　（３）股权登记日：２０１２年６月２５日；

　（４）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室；

　（５）会议召开方式：现场投票表决；

　（６）会议主持人：董事长陈利祥先生；

　（７）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　２、会议出席情况

　（１）出席本次会议的股东及股东代表共１７人，代表公司股份９，１００万股，占公司股份总数的７４．９９％。

　（２）公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

　（３）上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　１、《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意９，１００万股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份数的０％，通过该议案。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　２、见证律师：单莉莉、姚培

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、浙江万安科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江万安科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　浙江万安科技股份有限公司董事会

　２０１２年６月２８日