本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：本次会议没有否决提案的情况

　本次会议有新的议案提交表决：公司控股股东上海东宏实业投资有限公司（持有公司股票１８，８６５，１７０股）２０１２年６月１８日提议对公司２０１１年度股东大会增加审议《关于公司申请流动资金贷款授信额度议案》和《关于公司与上海浒山实业发展有限公司签署互保协议的议案》，公司于２０１２年６月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了２０１１年度股东大会的补充通知并载明了相关的内容。

　一、会议召开和出席情况：

　上海澄海企业发展股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年６月２８日上午９时３０分，在杨浦区眉州路２７２号长城饭店四楼第一会议室召开，参加表决的股东及股东代表共１２人，代表股份１９，３６０，３００股，占公司总股本的２２．２００３％。本次会议由公司董事长鲍崇宪先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集，程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况：

　大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下十一项议案：

　１、公司２０１１年度董事会工作报告

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　２、公司２０１１年度监事会工作报告

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　３、公司２０１１年度财务决算报告

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　４、公司２０１１年度利润分配预案

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　５、公司２０１１年年度报告及摘要

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　６、公司独立董事２０１１年度述职报告

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　７、关于２０１２年日常关联交易计划议案

　参加表决的股数为：４９５，１３０（四十九万五千一百三十）股，意见如下：

　同意：４９５，１３０（四十九万五千一百三十）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　８、关于续聘会计师事务所议案

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　９、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　１０、关于公司申请流动资金贷款授信额度议案

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股

　占１００．００００％

　反对：０（零）股

　占０．００００％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　１１、关于公司与上海浒山实业发展有限公司签署互保协议的议案

　参加表决的股数为：１９，３６０，３００（一千九百三十六万零三百）股，意见如下：

　同意：１８，８７９，４００（一千八百八十七万九千四百）股

　占９７．５１６１％

　反对：４８０，９００（四十八万零九百）股

　占２．４８３９％

　弃权：０（零）股

　占０．００００％

　三、律师见证情况：

　本次股东大会由上海龙耀律师事务所见证，并出具了法律意见书。

　律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件：

　（一）、２０１１年年度股东大会决议

　（二）、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　上海澄海企业发展股份有限公司董事会

　２０１２年６月２８日